湖北兴发化工集团股份有限公司公告（系列）

证券名称：兴发集团证券代码：公告编号：临2016-103

湖北兴发化工集团有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2016 年 12 月 29 日在宜昌市月河大厦会议室召开，会议通知于 2016 年 12 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事长李国章先生因公务未能出席会议，经半数以上董事推荐，会议由董事舒龙先生主持。本次董事会应出席董事 13 人，实到 11 人。董事长李国章先生委托董事程亚利先生代为行使表决权，独立董事陈祖兴先生因事未能出席会议，委托独立董事付孝思先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2017年经营计划的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于湖北幸福电子材料有限公司投资新建2万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用项目的议案

详见项目投资公告，公告编号：临2016-104

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于公司2017年度日常关联交易预计的议案

详见公司2017年度日常关联交易预计公告，公告编号：临2016-105

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事李国章、舒珑、易兴国回避表决。

4、审议通过了关于增加银行授信额度的议案

为进一步调整优化公司银行授信计划，保障公司资金链安全，满足公司资金正常运转需要，公司拟在原有银行授信10000万元、1.22亿美元的基础上新增银行授信2.8亿元。在申请银行授信及贷款明细时，公司总行授权公司副总经理胡坤一先生签署相关法律文件。子公司申请银行授信、贷款、抵押等授信业务时，公司按照公司章程的规定办理内部决策程序。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了关于为全资子公司及联营公司提供担保额度的议案

详见担保公告，公告编号：临2016-106

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

详见公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临2016-107

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

以上提案3、5需提交股东大会审议。

湖北兴发化工集团有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日

证券名称：兴发集团证券代码：公告编号：临2016-104

湖北兴发化工集团有限公司

项目投资公告

重要内容提示：

●投资项目名称：2万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用项目。

●投资金额：15938万元人民币。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）投资新建2万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用项目的议案。现将项目投资有关情况公告如下：

1. 项目概况

项目名称：2万吨/年四甲基氢氧化铵（以下简称“TMAH”）回收再利用项目

建设内容及规模：分期建设两条1万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用生产线。

建设单位：湖北幸福电子材料有限公司（该公司持有幸福电子90.94%的股份，华星控股有限公司持有幸福电子9.06%的股份）。

建设地点：宜昌工业园北侧电子化学品规划区内

预计投资：15938万元

建设工期：一期工程建设工期为2017年1月至2017年12月，一期工程运行稳定后建设二期工程。

经济效益：项目建成后，每年可实现净利润1761万元，投资回收期5.9年。

二、项目建设背景

目前大陆市场对TMAH显影液的需求主要有TFT产业和集成电路产业，目前年需求量约3.6万吨，预计2018年需求量约5.8万吨，且大部分依赖从国外进口。近年来随着TFT产业和集成电路产业的快速发展，TMAH显影液得到广泛应用，多数使用显影液的厂商对使用后的废液进行简单的环保处理后直接排放。随着环保压力的加大，上述厂商对废液处理需求较大。兴富电子股东华兴控股股份有限公司为三福化工股份有限公司的全资子公司，三福化工股份有限公司拥有废液处理技术，可将回收的TMAH显影液废液浓缩净化后再电解生产TMAH显影液，已在台湾建有处理装置，运行良好。兴富电子引进此技术，旨在帮助显影液厂商处理废液，解决环保问题。该项目建成后，不仅可以为公司新增电子级TMAH显像剂产品，增加公司利润，而且可以通过为公司处理废液，对公司现有的电子级化学品进行捆绑销售，对公司做大做强电子级化学品板块具有重要意义。鉴于此，公司拟建设2万吨/年四甲基氢氧化铵（TMAH）回收再利用项目，根据原料来源及市场需求，计划分两期建设，一期建设1万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用项目。

三、投资对象基本情况

项目分期建设两条1万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用生产线，包括电解装置、厂房、控制楼、污水处理站、泵房、仓库、槽车停车区等，一期工程建设工期12个月。

本项目废气经碱洗塔处理达标后经排气管排放，废水进入收集池，经预处理后送至园区污水处理厂处理。危险固废送有资质的单位安全处置，一般固废定期送至磷石膏渣场填埋或综合利用，不存在安全和环保风险。

四、投资估算及效益预测

项目总投资15938万元，其中设备购置及安装11687万元，土建3771万元，其他费用480万元。项目建成投产后，每年需流动资金3000万元。项目建设资金为企业自筹，其中11000万元为银行贷款，其余为企业自有资金。

项目建成投产后，年净利润1761万元，年折旧摊销920.83万元，固定资产投资15938万元，静态投资回收期5.9年。

五、对上市公司的影响

该项目建成后，将进一步拓展和延伸公司电子级化学品产业链，与公司现有的电子级化学品形成协同的市场拓展效应，有效提升公司电子级化学品的市场竞争力。

六、上市公司风险分析

本项目建成投产后可能对目前TMAH市场及价格造成影响，存在项目收益达不到预期效益的风险，公司将积极研究TMAH销售策略，有效缓解产能部署带来的市场压力。

特别公告。

湖北兴发化工集团有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日

证券名称：兴发集团证券代码：公告编号：临2016-105

湖北兴发化工集团有限公司

2017年日常关联交易预计公告

重要内容提示：

●该事项尚需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易基于公司正常的生产经营需要，关联交易定价公平、公正，交易公平，没有损害公司和中小投资者的利益，不会影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。关联董事李国章、舒龙、易兴国回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。该事项尚需提交股东大会审议批准。

（二）2016 年度日常关联交易调整情况

2016 年下半年，随着大宗化工原料价格上涨，预计公司向宜昌星河化工有限公司采购甲醇、液氨、冰醋酸较年初有所增加，因此，公司将 2016 年度向宜昌星河化工有限公司采购甲醇的日常关联交易金额由 2.56 亿元调整为 2.70 亿元，向宜昌星河化工有限公司采购液氨的日常关联交易金额由 0.51 亿元调整为 0.70 亿元，向宜昌星河化工有限公司采购冰醋酸的日常关联交易金额由 0.96 亿元调整为 1.45 亿元。

（三）2017年日常关联交易预计

1. 购买商品

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2.接受劳务

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注：1、宜昌兴发集团关联交易金额1,528万元，包括：一、鉴于原兴山写字楼租赁合同到期，于2017年1月1日续签兴山写字楼租赁合同一年，年租金480万元（40万元/月）；二、兴山写字楼物业费48万元（4万元/月）；三、2017年预计支付给宜昌兴发集团的担保费用总额不超过1,000万元。

2、宜昌星河化工有限公司宿舍楼租赁合同已到期，该宿舍楼租赁合同于2017年1月1日续签一年，年租金180万元，物业管理费67万元。

3. 销售商品

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2、关联方介绍

（一）宜昌兴发集团有限公司

宜昌兴发集团有限公司成立于1999年12月，公司注册地址为兴山县古甫镇高阳大道58号，法定代表人：李国章。注册资本：5亿元人民币。经营范围：国有资本运营、产权交易（限兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2015年12月31日，宜昌兴发集团有限公司总资产276.93亿元，净资产80.85亿元。2015年实现营业收入285.02亿元，净利润6.2亿元。

宜昌兴发集团有限公司为公司控股股东，湖北神农架旅游开发有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴国际旅行社有限公司、宜昌兴和化工有限公司、兴山县自来水有限公司均为宜昌兴发集团有限公司的子公司。

（二）浙江金帆达生化有限公司

浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月，公司注册地址为浙江省桐庐横村镇。法定代表人：张继昌。注册资本：9000万元。经营范围：加工：草甘膦可溶性粉剂（颗粒剂）、草甘膦水剂；生产：草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯；盐酸（副产）、硫酸（副产）；销售：公司生产的产品。截至2015年12月31日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产25.78亿元，净资产13.23亿元。2015年度实现营业收入12.35亿元，净利润-0.39亿元。

浙江金帆达生化有限公司为公司持股5%以上股东，江西金龙化工有限公司、乐平大明化工有限公司为其附属公司。

3、定价原则和定价依据

公司与关联方开展业务及财务交易遵循公平、公正、合理的原则，以市场价格作为定价基础。

四、本次交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联企业发生的日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极影响和重要意义。上述日常关联交易将在公平、互利的基础上进行，定价原则为市场价格，对公司生产经营不会产生不利影响，没有损害公司股东的利益或影响公司的独立性。

五、独立董事的事前认可及独立意见

公司对上述关联交易事项均提前告知了独立董事，提供了相关信息并进行了必要的沟通，并获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司日常关联交易符合公司实际情况，交易价格合理、公允，属于公司生产经营的必要性。审议过程中，关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司和股东的利益。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

2、独立董事的独立意见

湖北兴发化工集团有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日

证券名称：兴发集团证券代码：公告编号：临2016-109

湖北兴发化工集团有限公司

澄清公告

1. 简介

2016年12月28日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）留意到相关媒体刊登的《湖北楚风公司遭污染投诉并称已自行委托环保检测报告》报道，报道中提及了保康楚风化工有限公司（以下简称“保康楚风”）的环保问题等相关内容。

二、澄清

公司领导高度重视，第一时间与保康楚峰沟通核实，现将有关情况解释如下：

1.报告中提到的保康楚峰的基本情况。

保康楚峰为公司全资子公司，成立于2003年5月13日，法定代表人为李斌。注册资本1.65亿元人民币。主营业务为磷矿开采、加工、销售；黄磷、磷酸、食品添加剂等其他磷化工产品的生产、销售。保康楚峰下设楚峰化工厂（位于保康县城区）、楚峰磷矿（位于保康县马桥镇）两个分公司。持有襄阳市兴发化工有限公司（位于襄阳市南漳县）100%股权、湖北三恩硅材料开发有限公司（位于襄阳市故城县）70%股权、故城县三恩硅业有限公司（位于襄阳市故城县）100%股权、保康县药之河桥沟矿业有限公司（位于襄阳市马桥镇）50%股权、湖北科迈新材料有限公司（位于襄阳市南漳县）60%股权。 2015年度上市公司实现营业收入123.92亿元，归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，其中保康楚峰2015年度实现销售收入5.43亿元，净利润305.77万元。2015年度保康楚峰化工厂实现销售收入3.39亿元，利润约-56.25万元。楚峰磷矿生产的磷矿出口约占82%，内销约占18%。

2、关于报告中提到的化工厂废气排放问题。

经核查，该公司始终坚持走循环经济产业链发展道路，高度重视安全环保问题，严格遵守安全环保相关法律法规。长期以来，保康楚风公司内部检测数据与政府环保部门监测数据均合格。2016年12月5日，因食品五钠装置尾气处理环保设施出现故障，配件在采购、运输过程中未及时修复，导致环保设施不能正常运行，造成楚风化工厂食品五钠车间二氧化硫排放浓度超过国家排放标准。近日，保康楚风公司收到保康县环境保护局下达的行政处罚决定书（保环罚【2016】15号），原因是楚风化工厂食品五钠车间二氧化硫排放浓度超过国家排放标准。因此，保康县环保局决定：1、责令保康楚峰食品五钠车间停产整顿；2、处以20万元罚款。

事件发生后，楚风化工厂高度重视，按要求对食品五钠车间（该车间销售收入占楚风化工厂销售收入的51%左右）停产整改，并立即开展了全面排查整改。目前整改工作已基本完成，预计2017年1月初恢复生产。由于楚风化工厂营业收入及利润占公司营业收入及利润的比例较小，因此食品五钠车间停产整改不会对保康楚风及公司生产经营产生重大影响。

3、关于有消息称楚峰化工厂不符合“三个一”准入条件的问题。

经核查发现，保康楚峰化工厂成立时间较早，由于历史原因，不符合现行黄磷产业“三个一”准入条件，即距河道一公里、距国省道一公里、距居民区一公里。

4.保康楚峰转型发展问题。

（1）经核实，保康县“十三五”发展规划中提到，“十三五”期间适时启动楚峰化工总厂搬迁工作。

（2）报告中提及，保康县环保局、经信局起草了《保康楚风化工厂转型发展规划》，经初步了解，确有此事。该规划尚处于研究论证阶段，尚未正式向社会发布。公司尚未就保康楚风的转型发展作出任何决策。除楚风化工厂食品五钠车间停工外，近期保康楚风的生产经营未受到其他因素影响。由于保康楚风化工厂搬迁方案及具体时间尚未确定，未来保康楚风化工厂转型发展对公司的影响存在不确定性。

公司长期以来高度重视环境保护工作，认真执行国家项目建设环保审批制度，不断加强日常生产环节管控，狠抓环保治理，大力推进节能减排。公司将督促保康楚峰做好环境保护工作，进一步加强生产现场管理，尽力避免影响周边居民生活。同时，按照保康县委、县政府要求，积极与政府就楚峰化工厂转型发展进行洽谈，实现企业可持续发展。届时，公司将依法履行相关信息披露义务。

3. 风险警告

公司在此郑重提醒各位投资者：公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站：。请投资者关注公司在上述指定信息披露报刊及网站上披露的信息，理性分析投资，注意投资风险。

特别公告。

湖北兴发化工集团有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日

证券代码：证券简称：兴发集团公告编号：2016-107

湖北兴发化工集团有限公司召开

2017年第一次临时股东大会通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2017年1月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

（一）股东大会类型和次数

2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

日期和时间：2017年1月16日上午9点

地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室

（五）网络投票制度、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始及结束时间：2017年1月16日

至 2017 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪港通投资者投票程序

融资融券业务、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪港通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

（七）股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及表决类型

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1、各提案披露的时间及媒体

以上议案已经2016年12月29日召开的公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，相关决议公告于2016年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）。

2、特别决议：无

3.中小投资者分表计票方案：方案一、方案二

4、关联股东回避表决的议案：议案一、议案二

应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限公司、浙江金帆达生化有限公司对议案一回避表决，浙江金帆达生化有限公司对议案二回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会表决情况

（一）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的公司股东，既可以登录交易系统投票平台（通过指定证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登录互联网投票平台投票的投资者需完成股东身份认证，具体操作请参见互联网投票平台网站上的提示。

（ii）通过上海证券交易所的在线投票系统行使其投票权的股东可以使用任何股东帐户，这些股东帐户持有公司的股份，如果他们拥有多个股东帐户，则认为他们在同一类别的所有普通股或同一股份的股份中都投票。

（iii）如果在SSE的在线投票平台上或其他方式对相同的投票权反复投票通过，则首次投票的结果将占上风。

（iv）只有在所有股东对其投票后才能提交建议。

（i）在中国证券存放的上海分支机构和清算公司有限公司在股权注册日期交易后的股东应有权参加股东的股东大会（有关详细信息，请参阅下表），并且可以任命委托人参加会议并参与股份的股份。

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（2）公司的董事，主管和高级管理人员。

（3）公司雇用的律师。

（iv）其他人员

5.会议注册方法

想要参加股东会议的现场会议的股东应从9：00-11：30 AM和2017年1月13日下午12：30：30-16：30，其ID卡，股东帐户卡和其他股权证书以及其他委托代理人应带来的股东和律师股份的份额和委托人的份额。 EE ID卡也可以通过传真或字母详细说明。

六、其他事项

联系人地址：湖北省 City 62号Yuehe大楼2605室

邮政编码：

邮件：

联系部：Hubei Group Co.，Ltd.董事会秘书办公室办公室。

联系人：张