天津中晟资产 博爪
近日，收到省整顿非法集资工作办公室转发的《关于提示中铭投资集团（深圳）有限公司及其所属机构风险的函》，函中指出，中铭投资集团（深圳）有限公司以投资理财名义，通过财富分享会等方式向社会公众募集资金，并承诺高额收益，目前还款困难，风险较大。集团核心募资主体深圳市中盛融创信息咨询有限公司在全国拥有多家分支机构，包括深圳市中盛融创信息咨询有限公司蔡家坡分公司（负责人张宏战，该公司于2022年11月22日经岐山县市场监督管理局登记注册，注册地址位于宝鸡市岐山县蔡家坡镇渭北西路南侧综合楼11层1101，该公司于2023年5月10日注销）、深圳市中盛融创信息咨询有限公司宝鸡分公司（负责人：张宏战，该公司于2022年11月25日经宝鸡市金台区市场监督管理局登记注册，注册地址位于宝鸡市金台大道66号国金中心A栋10层1001-A室）、深圳市中盛融创信息咨询有限公司岐山分公司（负责人：张宏展，该公司于2022年11月22日经岐山县市场监督管理局登记注册，注册地址位于宝鸡市岐山县凤鸣镇凤东路时代名座A栋801）。
11月17日，在宝鸡市打黑办的指导协调下，金台区打黑办、岐山县打黑办迅速组织相关部门，对深圳市中盛融创信息咨询有限公司宝鸡分公司、深圳市中盛融创信息咨询有限公司岐山分公司同步开展突击行政检查。从外部调查走访情况可知，中铭投资集团（深圳）有限公司及其所属机构最初借用天津金融资产交易所“利生圈”产品投资名义，后借用代他人持股回购股票（港股、美股）名义，以年化收益8%左右为诱饵，利用部分销售人员（张琪、侯大妮、张培、韩迈贤、张宇等）、曾在保险公司任职的员工、亲朋好友等进行传播骗取群众的信任和信任，承诺高额业绩回报，通过手机银行转账、银行柜台转账、POS刷卡等方式，将资金转入中明华商（深圳）实业有限公司、广西中宝清算服务有限公司等关联机构。目前，宝鸡市部分集资参与人员已受骗，相关企业还款出现困难，其行为已涉嫌非法集资。
同时，前述部分销售人员还联合开设了宝鸡市中和云盛商贸有限公司（注册地址与深圳市中盛融创信息咨询有限公司宝鸡分公司相同）、36.7度（陕西）便利店有限公司、元一（陕西）便利店连锁管理有限公司、西安勤丰盛世商业运营管理合伙企业（有限合伙）等多家公司；而这些公司与涉嫌非法集资的中铭投资集团（深圳）有限公司及其下属机构是否存在“牵连关系”，还有待进一步明确。
为防止更多公民参与涉嫌非法集资活动，防止其受到不法侵害，依法维护集资参与人的合法权益，市政府、市防范和处理非法集资工作领导小组办公室（以下简称“市处理非法集资办公室”）就全市范围内涉嫌非法集资活动的有关单位的全面查处工作作出了相关部署。市处理非法集资办公室在此提醒广大公民提高风险防范意识，树立正确理财理念，严防非法集资陷阱，避免造成财产损失。同时请本市集资参与人及时向市、县（区）非法集资办公室和公安机关举报，提供有关情况，积极配合查处工作，维护自身合法权益。