比特币平台乱象：洗钱与虚假交易横行 火币网被诉操纵市场
“现在比特币跌得这么厉害，卖掉还要交交易费，只能放着观望了。”玩家张林（化名）对于自己在高点入市有些懊恼。
截至昨日12点19分，比特币在13210.85-14090之间波动，此前在几轮所谓利好消息刺激下，比特币从年前的7000元/币左右持续上涨，最高达到21019.89元/币，但目前已下跌近三分之一。
比特币等资产由于其快速上涨和下跌的特征，受到了投资者和监管机构的关注。
在7月15日结束的全国金融工作会议上，提出“金融业务都要纳入监管”。中央财经大学金融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，数字货币、虚拟货币等至今尚未纳入监管，不少新兴交易市场、要素市场尚未纳入监管或监管薄弱。
新京报记者了解到，相关部门在此前对比特币交易平台币行、火币、京东的检查中发现，币行未尽到反洗钱义务，被不法分子利用从事洗钱活动；火币因涉嫌操纵市场，被投资者告上法庭；平台存在虚增比特币交易规模的情况。
对此，火币银行向新京报记者表示，已针对性升级反洗钱措施，截至发稿时，尚未收到火币网任何回应。
今年以来，随着比特币价格的飙升，各种山寨币、甚至“传销币”打着“数字货币”的旗号不断涌现，业内人士提醒投资者对这些“数字货币”需谨慎。
利用比特币洗钱，银行未尽到审查义务
“个人外汇额度一直是5万美元，但在央行检查前，比特币平台能够提供类似‘地下钱庄’的功能，通过将比特币从国内钱包转入国外钱包，将资金转移到境外。”一位业内人士向新京报记者表示。
比特币是一种基于区块链的“数字货币”，具有去中心化（不依赖某个政府）、匿名性等特点，吸引了大批粉丝——同时，也正是由于这些特点，它也频繁被不法分子利用。
裁判文书网信息显示，作为国内三大平台之一，其曾因未能履行合规要求而成为不法分子的洗钱工具。
据官网介绍，币航为北京乐酷达网络科技有限公司子公司，成立于2013年6月，主要为中国境内用户提供人民币对比特币、莱特币、以太坊等数字资产的交易服务。
据黑龙江省高级人民法院（2016）黑高民终274号民事判决书显示，2014年7月，犯罪分子将电信诈骗所得的200万元人民币充值到在交易平台币行注册的账户中，分批购买共计553枚比特币，同时将这笔钱提现后转入自己的比特币钱包，最后在澳门地下钱庄将比特币卖出，完成洗钱活动。
判决书指出，平台在发现该账户交易存在异常（短时间内大量购买并提现比特币）时，未及时履行审核、监管义务，致使犯罪嫌疑人在短短一个多小时内就购买了价值200万元的比特币，并同时将比特币从交易平台提现。
“由于雷库达公司（货币平台）的不作为，犯罪嫌疑人借机顺利完成洗钱犯罪，客观上导致被害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移、挥霍，无法追回。雷库达公司应对被害人损失承担主要赔偿责任。”判决书称。
对此，该公司向新京报记者表示，“公司成立之初的反洗钱措施比较基础，不够严格和完善。经历此次事件后，平台已多次系统升级反洗钱规则，并加强了实名制管理。”
上海另一家平台比特币中国也成为洗钱者的重点关注对象。据《财新》报道，伊世顿国际贸易有限公司曾试图利用虚拟数字货币比特币转移违法所得。2015年5月，伊世顿两名高管向比特币中国表示，他们希望每月购买1万枚比特币，但并未透露总额。由于金额巨大，且伊世顿无法提供身份和资金证明，双方合作告吹。事后，比特币中国向有关部门说明了情况。
虚假交易，日交易量达4万余币
据知情人士透露，相关部门在对比特币交易平台进行检查后，发现存在虚假交易，该公司设计计算机程序在其平台上伪造订单，编造交易，比特币日交易量一度达到4万多，在停止虚假订单交易后，比特币实际日交易量只有几十。
有投资者向新京报记者表示，交易量是选择比特币平台考虑的最重要因素之一。
7月16日晚间，新京报记者登录看到，当天比特币交易量为0.006。对此，新京报记者昨日通过邮件及客服等方式联系该公司，但截至发稿时尚未收到官方回应。
记者注意到，此前已有所谓平台人员伪造交易信息的先例。
据浙江省金华中级人民法院《刘刚、金海等犯诈骗罪二审刑事裁定书》显示，“”就是这样一个伪造的比特币网站。
上述判决书显示，为欺骗投资者信任，吸引更多客户在该网站充值、交易“比特币”，被告人利用与该网站无关人员的身份信息，委托代理机构在香港注册了一家名为GBL（香港）的公司，并虚构了该公司的股东结构、投资前景、注册地址等信息。
该网站提取国际比特币市场交易数据作为参考，客户可以通过充值人民币和比特币在网站上买卖比特币，网站收取交易费用。此后不久，网站就推出了网站与客户之间的对赌模式，该模式运营前三个月，大部分客户亏损，网站获利数百万元。但由于资金紧张，网站以各种理由限制客户提现提币，并推出各种活动吸引投资者注资。最终，案件败露，多名被告人锒铛入狱。
投资者两年内损失数十万元后起诉火币市场操纵
新京报记者了解到，相关部门在对火币网进行现场检查时发现，部分投资者因爆仓而以操纵市场为由将火币网告上海淀区法院。据悉，海淀区法院已以期货纠纷一案立案，并表示将于近期开庭审理此案。
据海淀法院网站消息，原告陈先生认为，其经火币网工作人员推荐，在高杠杆的诱惑下购买了比特币、莱特币，并利用购买的比特币在火币网提供的链接网站上申请二十倍对应金额，进行二十倍杠杆的虚拟货币期货交易。
海淀法院的一篇网络文章称，“由于火币网及其内部人员操纵火币虚拟货币交易，通过控制后台数据进行虚假交易、虚假交易、暴涨暴跌导致会员仓位被爆仓，陈先生两年内损失十余万元。”
火币已关闭杠杆交易并开始收取交易费，但投资者指出，市场情况仍存在“不正常”，不少投资者认为自己被“骗了”。
“以太坊开盘价居然被拉高到9999，比其他平台高很多，最近几天最低点已经不足1000元/枚了。”初入数字货币领域的张杰怀疑，是否有庄家在操纵市场？
7月17日，火币向新京报记者表示，已按照监管部门要求升级反洗钱程序。至于投资者质疑交易操纵，火币仅充当撮合者，以太坊“9999”的价格是投资者市场交易的结果。对于投资者提起的诉讼，火币称尚未收到正式立案的通知。
挖矿致富？一些矿池窃取矿工的算力
在市场剧烈波动的环境下，数字货币挖矿行业再次脱颖而出。“现在的市场行情跟2013年很像。”曾是“矿工”的比特币玩家黄宏（化名）说。
2013年，在多轮利好因素刺激下，比特币价格从2月份每枚不到200元，上涨数十倍，至11月份7000元的高位。12月5日，监管机构明确表示比特币不是法定货币，并发出风险提示。此后，比特币价格在半年内几乎腰斩，并长期在低位徘徊。
“我眼睁睁地看着它涨到2000点、3000点、4000点。”说起当年的牛市，黄宏仍觉得有些“心痒痒”。
当年10月，黄宏准备10万元，准备辞去工作开始挖矿。
“一台矿机需要六张显卡，我最后买了三张。”但他还是亏了，“一天电费一百块钱，我都是找电便宜的地方，等你把钱挖出来，矿机基本就废了。”
另一位入行比较早的“矿工”杨兵（化名）对新京报记者表示，“其实比特币的算力难度快速提升，耗电量巨大，一般矿机的生命周期只有6-9个月，之后挖出的比特币的价值可能还不够支付耗费的电费，就会报废。”
随着比特币挖矿难度的不断提升，比特币挖矿逐渐成为一项高投入、高风险的行业。据比特范网站提供的数据，预计8月15日上市的新款阿瓦隆A741矿机售价为6500元/台，日电费16.56元。按照目前1.3万元/枚的价格计算，仍需一年半时间才能收回成本。
黄宏、杨兵还面临着“矿池抢算力”的可能性。比特币挖矿首先需要记账，要在人群中抢到记账权，需要解一道数学题，计算机的算力越强，解出来的概率就越大。记账之后，系统会奖励比特币。所以个体挖矿类似于中彩票，因为是概率问题，矿工可以通过结合自己的算力获得固定收益。比特币社区有“矿池”组织，将矿工的算力结合起来进行计算，收益按照矿工算力贡献的百分比进行分配。
徐洋（化名）曾从事矿池管理工作，据他介绍，矿池最明显的盈利来源就是利润分配和对外出售算力时收取的手续费。“以目前占据全球18%算力的蚂蚁矿池为例，矿池根据虚拟货币种类收取3%-5%不等的手续费。”
徐阳称，不规范的平台会窃取算力，矿池运营者掌握着技术，可以偷偷利用算力挖其他虚拟货币，为自己赚取利润，侵犯了矿工的利益。
它为何还能吸引那么多矿工呢？在黄宏看来，“大家都在骂它是骗局，但心里都想着快速致富。”
业界：平台需监管 投资者需谨慎
虽然名称中有“币”字，但央行早已明确比特币的性质：2013年，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明确指出比特币作为特定的虚拟商品，不具备与货币同等的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通和使用。
在经历前一天的大幅上涨、随后又暴跌20%之后，2017年1月6日，央行上海总部、北京营业管理部约谈了国内三大比特币交易所主要负责人，要求其对近期的异常情况进行自查并开展相应清理。
1月11日，央行对三家比特币平台进行了现场检查。1月18日，央行上海总部表示，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展保证金交易等问题；北京运营管理部表示，“币行”和“火币网”违规开展融资融币业务，未按规定建立相关反洗钱内控制度。此后，三家平台相继宣布暂停融资融币业务，并开始收取交易费用。
根据三家平台公告，三家平台均已落实央行要求，升级相关系统，逐步恢复比特币提现服务。
对于目前数字货币圈存在的一些乱象，金融分析师肖磊向新京报记者表示，目前交易平台存在不少问题。
“首先，投资者因断网等原因造成的损失无法获得补偿。”他指出，虽然交易平台没有主动断网的动机，但相关制约并不充分，而且即使断网也不会有太大的法律压力。
肖磊认为，这意味着平台本身只能靠自律来应对很多对投资者有潜在损害的问题，而无意长期提供服务的平台，可能容易出现故意制造问题、损害投资者利益的行为，比如恶意跑路等。
国际上发生过多起平台风险事件，包括被认为是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox，因系统漏洞损失大量比特币并最终破产，令众多投资者血本无归。国内也曾出现过玩家在比特币平台上被盗比特币的先例。
专家提醒投资者，面对所谓的“数字货币”，包括近期极为火爆的ICO融资，一定要谨慎。
ICO是指区块链企业通过众筹的方式在交易平台或其他场合发行自己的代币，换取比特币或以太币，达到融资的目的。
多位业内人士指出，还有一些人借ICO之名，仅凭PPT和少数业余团队进行“非法集资”。
“由于信息不对称，投资者应该对这些所谓的数字货币项目非常谨慎，”华为区块链专家黄连金说。“一些团队的ICO成功也是假成功。他们（平台）先充当庄家，把价格推到很高的水平，然后再卖掉。”
黄连金对区块链技术的发展和未来持乐观态度，他认为，区块链与云计算、大数据等技术结合，具有很大的潜力，但也给监管提出了新的问题。
肖磊认为，区块链和ICO技术本身没有问题，问题在于很多ICO都是现有交易平台在做，相当于承销和推广。“整个链条里技术占比越来越小，所以（如果出了问题），主要责任还是要由相关行业机构来追责。”
新京报记者 米迪 王全豪
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