天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议 决议的公告
股票代码： 公司简称：天汽模型 公告第2023-032号
债券代码： 债券缩写： 汽车模型转移2
天津汽车模具有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年6月16日上午10：00在公司402会议室以现场方式召开。 会议通知及会议材料将于2023年6月6日以直传或电子邮件方式发送。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 本次会议的通知、召开及参加表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长任伟先生主持。 出席会议的董事以记名投票方式一致通过了以下决议：
1、审议通过《关于为公司子公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1、公司董事会同意为天津天汽魔智通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过5000万元综合授信额度提供连带责任保证。天津分公司。 有效期为自筹资金之日。 从1年开始。
2、公司董事会同意为沉阳天齐模具航空零部件有限公司、鑫源融资租赁（天津）有限公司的融资租赁业务提供连带责任担保，融资金额不超过人民币2100万，自融资租赁之日起有效。 自该日期起 3 年。
3、公司董事会同意向上海浦东发展银行股份有限公司江夏分行申请不超过3000万元及中国邮政储蓄为其控股子公司武汉天齐模具置信汽车模具有限公司提供不超过3000万元人民币及中国邮政储蓄银行贷款。 （以下简称“武汉天齐模具”）。 该行江夏纸坊支行申请综合授信额度不超过1200万元连带责任担保，有效期自融资之日起2年。
武汉中人瑞众汽车零部件实业有限公司、胡文斌按照武汉三杰汽车模具有限公司持有武汉天齐模具的股权比例为本次担保提供同等条件的反担保。
由于被担保方武汉天汽模型资产负债率超过70%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。 须经股东大会审议通过后实施。 股东大会具体召开时间将另行通知。
详细内容请参见公司指定信息披露网站“中潮信息网”以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《关于为公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-031）。
特别公告
天津汽车模具有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日
股票代码： 公司简称：天汽模型 公告第2023-031号
邦德代码：邦德缩写：Steam 模型转移 2
天津汽车模具有限公司
关于成为公司的子公司
担保公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外担保对象武汉天汽置信汽车模具有限公司资产负债率超过70%。 请投资者充分注意担保风险；
2、公司及子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。 本次为子公司提供担保，有利于解决子公司日常经营资金需求，促进子公司经营发展。 财务风险处于公司可控范围内。
一、担保概述
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》 ，具体内容如下：
1、公司董事会同意为天津天汽魔智通车身科技有限公司（以下简称“智通车身”）向公司申请不超过5000万元综合授信额度提供连带责任担保。上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 该担保有效期自融资之日起一年。
本次对外担保事项属于董事会批准权限范围，无需提交股东大会审议。
2、公司董事会同意为沉阳天齐模具航空零部件有限公司（以下简称“沉阳天齐模具”）和鑫源融资租赁（天津）有限公司的融资租赁业务提供连带责任保证。有限公司，融资金额不超过2100万元，有效期为自融资租赁之日起3年。
本次对外担保事项属于董事会批准权限范围，无需提交股东大会审议。
3、公司董事会同意向上海浦东发展银行股份有限公司江夏分行申请不超过3000万元及中国邮政储蓄为其控股子公司武汉天齐模具置信汽车模具有限公司提供不超过3000万元人民币及中国邮政储蓄银行贷款。 （以下简称“武汉天齐模具”）。 该行江夏纸坊支行申请综合授信额度不超过1200万元连带责任担保，有效期自融资之日起2年。
武汉中人瑞众汽车零部件实业有限公司、胡文斌按照武汉三杰汽车模具有限公司持有武汉天齐模具的股权比例为本次担保提供同等条件的反担保。
由于被担保方武汉天汽模型资产负债率超过70%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。 须经股东大会审议通过后实施。 股东大会具体召开时间将另行通知。
2、被担保人基本情况
1、公司名称：天津天汽魔智通车身科技有限公司
类型：有限责任公司（个人独资）
报名地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园区永康路16号
注册资本：2.5亿元人民币
法定代表人：常世平
成立日期：2014年3月12日
经营范围：汽车零部件的技术开发、转让、咨询服务、制造、销售； 汽车车身及工艺装备的设计与制造； 金属材料的剪切、加工、销售； 仓储服务（危险化学品、易燃易爆、易制（不含药品）；租赁自有房屋；从事国家法律法规允许的进出口业务。（依法须经批准的项目只能承运经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有智通汽车100%股权。
财务状况：
单位：万元
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经查，智通汽车并非失信被执行人。
最新信用评级：无外部评级。
2、公司名称：沉阳天齐模具航空零部件有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资企业）
报名地点：辽宁省沉阳市沉北新区沉北路82号
注册资本：13312.73万元
法定代表人：于尚德
成立日期：2014年9月30日
经营范围：航空零部件（不含发动机、螺旋桨）、飞机总装设备制造、装配、技术研发、技术咨询、技术转让； 汽车零部件设计、加工、制造、技术咨询、技术转让； 自营和代理货物和技术的进出口，国家限制或禁止进出口的货物和技术除外。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司持有沉阳天齐模具100%股权。
财务状况：
单位：万元
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经查，沉阳天汽模型并非失信被执行人。
最新信用评级：无外部评级。
3、公司名称：武汉天齐模具智信汽车模具有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
报名地点：武汉市江夏区大桥新区工业园何家湖街道
注册资本：5100万元人民币
法定代表人：胡文斌
成立日期：2013年1月18日
经营范围：模具设计与制造； 汽车零部件加工； 汽车工艺装备设计与制造； 技术咨询服务； 自营或代理各类商品或技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。 （国家有特殊规定的项目须取得有效批准文件或许可证后方可运营）
股权结构：
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财务状况：
单位：万元
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经查询，武汉天汽牧之信汽车模具有限公司并非失信被执行人之一。
最新信用评级：无外部评级。
3、担保协议的主要内容
截至本公告日，尚未签署任何担保协议。 公司拟为子公司提供担保的基本情况如下：
（一）天津天汽魔智通车身科技有限公司
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自融资之日起1年
3、担保金额：不超过5000万元人民币
（2）沉阳天齐模具航空零部件有限公司
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自融资租赁之日起3年
3、担保金额：不超过2100万元人民币
（3）武汉天齐模具致信汽车模具有限公司
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自融资之日起2年
3、担保金额：不超过4200万元人民币
四、董事会意见
公司董事会同意为上述子公司提供担保，其中武汉中仁瑞众汽车零部件实业有限公司、胡文斌按照武汉三杰汽车模具有限公司的比例为武汉天齐模具提供同等条件的担保.有限公司持有武汉天齐模具股权。 反担保。 对外担保事项审批后，债权人在12个月内未与公司签订担保协议的，经审批的担保金额无效。
本次担保的对象为公司控股子公司，公司能够有效控制上述子公司的经营管理。 因此，公司认为本次担保风险较低，不会损害公司及全体股东的利益。
5、累计对外担保次数及逾期担保次数
1、截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为9.48亿元（均为公司向控股子公司、子公司或控股子公司向控股子公司提供的担保）公司），占公司最近一期经审计净资产。 比例为46.91%。
2、截至本次董事会会议召开之日，公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议
特别公告
天津汽车模具有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日