浙江华友钴业股份有限公司 关于2022年度日常关联交易情况审查 及2023年度日
（续B714版）
华友香港向国家开发银行浙江省分行等金融机构申请贷款信用融资总额不超过127,963.04万元（贷款本金5.1亿元，贷款期限1年）、中拉产能合作投资基金公司有限公司，公司为本次融资项下的全部债务提供连带责任保证，保证期限至该业务结束（即债务清偿完毕之日）为止。
华友衢州、广西巴莫、广西进出口、衢州新能源分别向浙江新安国贸集团有限公司及其指定子公司或合资企业申请总额不超过67.4亿元人民币的信贷融资。 公司对融资承担连带责任。 担保，担保期限不得超过一年。
公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请总额不超过1.5亿元人民币的信贷融资。 衢州新能源为本次融资提供连带责任保证，保证期限不超过五年； 公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信融资总额不超过4亿元人民币。 华友衢州及新能源衢州为本次融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要是为了满足公司及控股子公司日常生产经营需要。 公司及控股子公司目前经营状况良好，不存在重大违约行为，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响公司偿债能力的重大事项。 并且控股子公司有偿还债务的能力，担保风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况，是必要的、合理的。
五、董事会意见
公司于2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了年度担保预计数。 公司董事会认为，上述担保主要是为了保证公司及子公司生产经营活动的正常发展，不会损害公司及子公司的利益。 不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司的整体利益。
6、累计对外担保笔数及逾期担保笔数
截至本公告日，公司累计对外担保金额：7,268,724.98万元，其中公司为控股子公司提供担保4,351,159.61万元； 控股子公司为公司提供担保788,254.75万元； 其控股子公司为控股子公司提供担保人民币1,172,382.59万元。 人民币； 公司及控股子公司抵押金额为956,928.03万元。
特别公告。
董事会
2023 年 4 月 27 日
浙江华友钴业有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提醒：
● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易是公司正常经营活动所必需的。 本次关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则。 本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对关联方产生依赖。
1、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易需履行的审核程序
2023年4月26日，公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于审核2022年度关联交易的议案》和《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，相关董事他们回避了该动议。 的投票。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。
公司独立董事出具的事前认可意见及独立意见如下：
事前审批意见：我们认为本议案所涉及的日常关联交易属于公司正常经营活动。 交易公平、公正、公开。 交易方式符合市场规则，交易价格公允。 有利于公司业务的稳定发展，不影响公司的独立性。 未发现损害公司及股东利益的关联交易，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。 同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立意见：我们认为，议案中提及的2022年关联交易及预计2023年日常关联交易属于公司正常经营活动，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公道，有利于公司业务的稳定发展。 ，不存在影响公司独立性的情况，未发现损害公司及股东利益的关联交易，符合中国证监会、上海证券交易所及公司章程的有关规定。 董事会审议上述议案时，相关关联董事回避了表决。 审议及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
审计委员会意见：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司的正常经营活动。 交易公平、公正、公开。 交易方式符合市场规则，交易价格公允。 有利于公司业务的稳定发展，不影响公司的独立性。 未发现损害公司及股东利益的关联交易，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。
（2）2022年日常关联交易预计及执行情况
单位：万元
（3）预计2023年日常关联交易金额及类型
单位：万元
2、关联方及关联关系介绍
（一）普华公司
1、关联方基本情况
公司名称：浙江普华新能源材料有限公司
法定代表人：陈耀忠
注册资本：人民币10000元
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路1060号
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2018年5月11日
经营范围：一般项目：特种电子材料制造； 电子专用材料的销售； 基础化学原料制造（危险化学品及其他许可化学品制造除外）； 化学产品的销售（不包括许可的化学产品）； 高纯元素及化合物销售； 陶瓷新材料的销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口； 技术进出口； 销售代理（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）。 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，须经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准）。
2、与公司的关系
公司副总经理陈耀忠兼任普华公司董事长。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
普华公司资信状况良好，有履行合同的能力。
（二）乐友公司
1、关联方基本情况
公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司
法定代表人：陈耀忠
注册资本：28536万美元
注册地址：无锡市新吴区锡梅路167号
公司类型：有限责任公司（外商投资、非个人独资）
成立日期：2018年6月29日
经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。 一般项目：特种电子材料的销售； 货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照即可依法独立开展经营活动）
2、与公司的关系
公司副总经理陈耀忠兼任乐友公司董事长。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
乐友公司资信状况良好，具有履行合同的能力。
（3）华友控股
1、关联方基本情况
公司名称：华友控股集团有限公司
法定代表人：陈雪华
注册资本：7009万元
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6号楼103室
公司类型：有限责任公司（外商投资、非个人独资）
成立日期：2006年12月19日
业务范围：一般项目：控股公司服务； 股权投资; 以自有资金进行投资活动； 电子专用材料销售； 金属矿石销售； 有色金属合金的销售； 金属材料销售（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）。 许可项目：货物进出口； 技术进出口（依法须经批准的项目经有关部门批准后方可开展，具体经营项目以批准结果为准）。
2、与公司的关系
华友控股为公司控股股东，华友控股与陈雪华为一致行动人，合计持有公司23.16%股份。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
华友控股资信良好，有履约能力。
(4)友山新材料
1、关联方基本情况
公司名称：浙江友善新材料有限公司
法定代表人：陈雪华
注册资本：5亿元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区光华路86号1号楼303室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资企业）
成立日期：2018年6月26日
经营范围：一般项目：电子元件制造； 特种电子材料制造； 特种电子材料的研发； 电子专用材料的销售； 金属矿石销售； 有色金属合金的销售； 金属材料的销售； 以自有资金进行投资活动； 货物进出口； 技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照，可以依法独立开展经营活动）。
2、与公司的关系
公司控股股东华友控股持有友山新材料100%股权。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
友山新材资信良好，具有履行合同的能力。
（5）胜瓦科技
1、关联方基本情况
公司名称：内蒙古盛帆科技新能源有限公司
法定代表人：邵国祥
注册资本：7亿元人民币
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资企业）
成立日期：2019年4月9日
经营范围：特种电子材料制造； 特种电子材料的研发； 电子专用材料的销售； 技术进出口； 货物进出口
2、与公司的关系
公司控股股东华友控股持有友山新材100%股权，友山新材持有盛瓦科技100%股权。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
胜帆科技资信良好，具有履行合同的能力。
(6)华晶新材料
1、关联方基本情况
公司名称：内蒙古华晶新材料有限公司
法定代表人：邵国祥
注册资本：6亿元人民币
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗江苏工业园区西（苏布尔嘎镇）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资企业）
成立日期：2022年3月25日
经营范围：特种电子材料制造； 特种电子材料研发； 电子专用材料的销售
2、与公司的关系
公司控股股东华友控股持有友山新材100%股权，友山新材持有华晶新材100%股权。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
华晶新材料资信良好，具有履行合同的能力。
(7)湖北友兴
1、关联方基本情况
公司名称：湖北友行新能源科技有限公司
法定代表人：徐盛
注册资本：3.4亿元人民币
注册地址：兴山县昭君镇昭君村二组38号
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期：2022年1月23日
经营范围：一般项目：特种电子材料制造； 电子专用材料的销售； 特种电子材料的研发； 新材料技术研究与开发； 新材料技术推广服务（除许可经营外，法律法规未禁止、限制的项目均可依法独立经营）
2、与公司的关系
公司控股股东华友控股持有友山新材100%股权，友山新材持有湖北友兴51%股权。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
湖北友兴具有良好的资信和履约能力。
（8）云南油田
1、关联方基本情况
公司名称：云南友天新能源科技有限公司
法定代表人：陈晓军
注册资本：9亿元
注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道普金路8号草铺街道办事处2楼201室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资企业）
成立日期：2022年3月3日
业务范围：一般项目：新材料技术研发； 新材料技术推广服务； 工程技术研究和实验开发； 储能技术服务； 资源循环利用技术研发； 再生资源销售； 能量回收系统研发； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目除外，凭营业执照，可以依法独立开展经营活动）。
2、与公司的关系
公司控股股东华友控股持有友山新材100%股权，友山新材持有云南友天100%股权。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
云南友天资信状况良好，具有履行合同的能力。
（9）广西华友建设
1、关联方基本情况
公司名称：广西华友建设运营管理有限公司
法定代表人：王海涛
注册资本：1亿元
注册地址：广西玉林市玉州区人民东路267号6楼601室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资企业）
成立日期：2020年4月17日
经营范围：园区基础设施及公共设施建设、运营； 园区产业服务、招商代理服务； 热源厂的建设和运营； 市政管理； 物业管理； 污水处理; 房地产开发、经营； 自有房屋租赁； 企业管理服务； 商业信息咨询。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
2、与公司的关系
公司控股股东华友控股持有广西华友建设100%股权。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
广西华友资信良好，具有履行合同的能力。
(10)广西时代新能源
1、关联方基本情况
公司名称：广西时代新能锂电材料科技有限公司
法定代表人：陆群
注册资本：78144万元
注册地址：广西玉林市玉州区人民东路267号6楼
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2020年10月23日
经营范围：一般项目：锂电池材料的研发、生产、销售； 特种电子材料制造； 新兴能源技术研发； 磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产和销售； 投资锂电池产业（除依法须经批准的项目外，凭营业执照即可依法独立开展经营活动）； 许可项目：货物进出口业务； 技术进出口业务（依法须经批准的项目经有关部门批准后方可开展，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）。
2、与公司的关系
公司控股股东华友控股持有广西新创锂电新能源材料投资管理中心（有限合伙）88.43%的产权份额，该公司持有广西新创锂电新能源材料投资管理中心（有限合伙）产业发展基金合伙企业广西时代新能锂电材料科技有限公司（有限合伙）拥有71.93%产权股份，广西新创锂新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有广西时代新能锂电材料科技有限公司99.87%股权。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
广西时代新能源资信状况良好，具有履约能力。
（11）广西时代创新
1、关联方基本情况
公司名称：广西时代创能新材料科技有限公司
法定代表人：殷勇
注册资本：25151万元
注册地址：博白县双王镇华新路8号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资企业）
成立日期：2020年10月23日
经营范围： 许可项目：货物进出口业务； 技术进出口业务； （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准） 一般项目：电解铜、电解铜箔、电解铜的研发、生产、销售铜箔专用设备、覆铜板及线路板。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照，可以依法独立开展经营活动）
2、与公司的关系
公司实际控制人陈学华先生为安徽华创材料有限公司实际控制人。安徽华创材料有限公司持有广西华创100%股权，广西华创持有100%股权占广西时代创能股权的%。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
广西时代创能资信良好，具有履行合同的能力。
（12）江西华创
1、关联方基本情况
公司名称：江西华新物资有限公司
法定代表人：周胜富
注册资本：9亿元
注册地址：江西省南昌市临空经济区港兴路668号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资企业）
成立日期：2022年2月8日
经营范围：一般项目：特种电子材料制造（取得许可经营的除外，法律法规未禁止、限制的项目可以依法独立经营）
2、与公司的关系
公司实际控制人陈学华先生为安徽华创新材料有限公司实际控制人，该公司持有江西华创100%股权。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
江西华创资信状况良好，具有履约能力。
（13）广西华创
1、关联方基本情况
公司名称：广西华新材料铜箔有限公司
法定代表人：周胜富
注册资本：4.5亿元
注册地址：博白县双王镇华新路8号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资企业）
成立日期：2020年11月20日
经营范围：一般项目：特种电子材料制造； 高性能有色金属及合金材料的销售； 新材料技术研究与开发； 有色金属轧制加工； 工程管理服务； 劳务服务（不含劳务派遣）； 技术进出口； 货物进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照，可以依法独立开展经营活动）
2、与公司的关系
公司实际控制人陈学华先生为安徽华创新材料有限公司实际控制人，该公司持有广西华创100%股权。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
广西华创资信状况良好，具有履约能力。
（十四）油山公司
1、关联方基本情况
公司名称：印尼油山镍业有限公司
注册资本：9000万美元
注册地址：Sopo Del tower A, 21st Floor, Jl. Mega Barat III Lot.10 1-6 Mega，12950，。
公司类型：有限责任公司
经营范围： 1、高镍冰铜、镍铁的工业生产，包括有色金属基本形态的精炼、熔炼、一体化和铸造； 2、焦炭、半焦、硫磺、石膏、石灰、石灰石、矿石等产品的进口贸易； 3、矿产品及高镍冰铜、镍铁、矿石及其他矿产品的出口贸易； 4、港口集装箱、散货、杂货的装卸生产以及与港口生产相关的引航、船舶拖航、船舶拖航等。 理货、驳船、仓储、货物代理、卡车运输等港口服务以及港口物流业务； 5、生产电能的发电厂及辅助设施的运行； 6. 贸易。
2、与上市公司的关系
公司控股股东华友控股间接持有友山公司29.25%的股权，友山公司是华友控股另一家具有重大影响力的企业。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
友山公司资信状况良好，具有履行合同的能力。
(15) 贝林德
1、关联方基本情况
公司名称：浙江贝林德企业管理有限公司
法定代表人：陈小林
注册资本：2.5亿美元
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡经济开发区詹大道288号3号楼211室
公司类型：有限责任公司（外商投资、非个人独资）
成立日期：2020年6月27日
业务范围： 一般项目：企业管理； 股权投资; 营销策划； 企业形象策划； 市场调查（不包括涉外调查）； 金属矿石销售； 化工产品销售（不包括许可化工产品）； 国内贸易代理； 机械设备销售； 五金制品批发； 电子产品销售； 信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）； 建筑材料销售； （以上经营范围不包括砂石销售、经济信息咨询、广播电视收听、收视率调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照即可独立开展经营活动）依法）。
2、与上市公司的关系
公司控股股东华友控股持有贝林德25%的股份。 贝林德董事长陈晓林是公司实际控制人陈雪华的近亲属。
3、前期同类关联交易执行情况及履约能力分析
贝林德资信良好，具有履行合同的能力。
3、关联交易的主要内容及定价政策
公司与上述关联方之间的日常关联交易合理、必要，是为了保障公司正常经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。 交易遵循自愿、平等、公平、公正的原则。 本次交易价格按照公平市场价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。
公司与关联方相互提供的产品或服务的定价原则是：以市场为导向，根据市场变化及时调整； 若交易的产品没有明确的市场价格，双方将根据成本加合理利润协商确定价格。 。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营活动，有利于公司及子公司的正常生产经营活动。 销售关联交易有利于增加产品市场份额，提升公司在新能源锂电池领域的地位。 产业链竞争力。 公司将根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则，与上述关联方签订正常的业务合同。 上述关联交易不会影响公司的独立性，也不会对关联方产生依赖。
特别公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
股票代码： 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-050
可转债代码： 可转债简称： 华友转债
浙江华友钴业有限公司
第五届董事会第五十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）第五届董事会第五十六次会议于2023年4月26日以现场与通讯方式相结合的方式召开。 会议通知将于2023年4月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长陈学华先生召集并主持。 应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司监事、高级管理人员出席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
审核董事会会议状况
一、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.考虑和采用“关于2022年年度报告的全文和摘要的提案”
投票结果：7票赞成，0票反对0票。
有关详细信息，请参阅“ 2022年度报告”和“ 2022年度报告摘要”在上海证券交易所网站（）和公司在当天指定的信息披露媒体上披露。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
4.审议和采用“ 2022年财务最终帐户报告中的提案”
同意公司准备的“ 2022财务最终帐户报告”。
投票结果：7票赞成，0票反对0票。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
5.审议和采用“ 2023年财务预算报告的提案”
同意公司准备的“ 2023财务预算报告”。
投票结果：7票赞成，0票反对0票。
6.考虑和采用“有关2022年相关交易的提案”
在报告期内，公司与关联方之间的每日相关交易是确保公司的正常业务活动，并最大程度地提高公司与关联方之间的协同作用。 这些相关的派对交易是根据自愿，平等和互惠原则进行的，对于公司的正常运营是必要的。 在报告期间，关联方根据自愿，平等和互利的原则为公司提供了担保和借入的资金。 它们是公司正常运营所必需的。 公司没有提供相应的反保证，并且在同一时期，基金贷款的利率不高于类似银行贷款的利率。 。 实施相关交易有利于公司的可持续和健康发展，不会影响公司的独立性，不会对公司的主要业务，财务状况和经营业绩产生重大影响，并且不会损害权利和利益公司和中小型股东的一员。 有关详细信息，请参阅“ 公告有关2022年每日相关交易的审查以及2023年每日相关交易的估计” 。
投票结果：6票赞成，0票对0票，0次弃权，以及美联社陈布瓦瓦弃权。
公司的独立董事发表了事先批准意见和独立意见，明确同意该提案。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
7.考虑并批准了“关于2023年每日相关交易的预测的提议”
董事会同意公司与关联方之间的每日相关交易。 董事会认为：公司与关联方之间的每日相关交易属于公司的正常业务运营，并有利于公司及其子公司的正常生产和运营活动。 在销售方面，董事会同意。 该交易将有助于提高产品市场份额，并增强公司在锂电池新能源产业链中的竞争力。 遵循市场公平，公正性和开放性的相关方进行正常的业务往来不会影响公司的独立性，也不会造成对关联方的依赖。 有关详细信息，请参阅“ 公告有关2022年每日相关交易的审查以及2023年每日相关交易的估计” 。
投票结果：6票赞成，0票对0票，0次弃权，以及美联社陈布瓦瓦弃权。
公司的独立董事发表了事先批准意见和独立意见，明确同意该提案。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
8.审议和采用“关于2022年盈利分配计划的提案”
同意该公司的2022盈利分配计划：每10股的现金股息（包括税）将分配给所有股东，并且将无奖金股票或将资本储备基金转换为股票资本。 截至2023年4月26日，公司的总股本为1,599,464,982股，基于此计算，计划的总现金股息为319,892,996.40元（包括税）。
如果公司的总股本更改本提案的审查日期和批准与股权分配的股权注册日期，则公司计划保持每股分配比率不变，相应地调整总分配金额，并将单独宣布具体调整。 有关详细信息，请参阅“在上海证券交易所网站（）上披露的2022年盈利分配计划中的 公告”和当天公司指定的信息披露媒体。
投票结果：7票赞成，0票反对0票。
独立董事表达了他们明确同意的独立意见。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
9.审议和采用“关于2022年董事，主管和高级管理人员薪酬的提案”
投票结果：7票赞成，0票反对0票。
独立董事表达了他们明确同意的独立意见。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
10.考虑并批准了“有关该公司对2023年审计机构的重新任命的提案”
同意，该公司将在2023年重新任命天东会计师事务所（特别的一般合作伙伴关系）作为公司的金融审计机构和内部控制审计机构，以向公司提供财务报告审计，内部控制审计和其他相关咨询服务。 同时，要求股东会议授权董事长，总经理和财务总监根据相关的中介机构收费标准确定其报酬，并参考实际的工作量和工作复杂性。 有关详细信息，请参阅“在会计师事务所的重新任命中的 公告”在上海证券交易所网站（）和公司当天指定的信息披露媒体上披露。
投票结果：7票赞成，0票反对0票。
独立董事发表了事先批准意见，并明确同意独立意见。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
11.考虑并批准了“授权公司及其子公司在2023年授权融资信用配额的提案”
同意，该公司及其子公司可以在1,200亿元人民币的总额（包括外币中的同等价值）中申请融资信贷业务，并在150亿元人民币的总额内申请金融租赁业务。
从公司的股东会议考虑并批准该提案到公司举行2023年年度股东会议之日起，上述授权是有效的。
在上述授权的上述总金额和有效期内，公司主席被授权决定公司的董事会和股东会议将不再分别审查单一融资信贷和财务租赁，并授权法律代表公司及其子公司签署相关文件和协议（包括有关相关文件的印章）。
投票结果：7票赞成，0票反对0票。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
12.考虑并批准了“有关公司及其子公司在2023年提供的估计担保金额的提案”
同意，公司提供给其持有子公司的担保限额为1,200亿元人民币（包括外币同等用品），并且该公司持有子公司提供的担保限额为200亿元货币），控股子公司是持有子公司。 提供的担保金额为300亿元人民币（包括同等外币），公司及其控股子公司提供抵押，承诺和自己融资的其他担保为500亿元（包括同等外币），该公司及其公司及其其融资持有子公司是联合股票公司提供的担保金额为50亿元人民币（包括外币中的同等用品）。 上述保证包括但不限于保证，抵押，承诺和其他形式的保证。
上述授权从公司的股东会议考虑并批准该提案到公司召集2023年年度股东会议之日起有效。
对于上述估计的总金额和上述授权有效期内的担保，公司主席被授权决定公司的董事会和股东会议将不再分别审查特定的担保，而法律代表则将公司及其子公司有权签署与担保有关的文件和协议。 （包括相关文件上的印章印章）。
公司董事会认为，上述担保主要是为了确保公司及其子公司的生产和运营活动的正常发展不会损害公司及其子公司的利益，不会造成不利影响在公司及其子公司上，与公司及其子公司的整体利益一致。 董事会同意上述担保事项。
有关详细信息，请参阅“宣布 在公司及其子公司在2023年提供的估计担保金额”，并在上海证券交易所网站（）和公司指定的信息披露媒体上披露。
投票结果：7票赞成，0票反对0票。
独立董事表达了他们明确同意的独立意见。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
13.考虑并批准了“有关公司及其子公司在2023年发行非金融公司债务融资工具的提案”
同意，该公司及其子公司可以在2023年发行的债务融资工具的类型包括但不限于公司债券，公司债券，短期融资债券，超短期融资债券，中期票据，中期票据，永久债券，定向工具（PPN），海外债券，包括金融兑换债务融资计划在内的地方和外币的北京债务融资工具，是通过公共发行和非公共定向发行发行的。 发行期是自2022年股东年度股东大会批准之日起的相关期以及其他规范文件，根据资本需求和债务融资工具，以一笔一次性或款项发行，具体取决于市场条件。
同意的是，在股东会议考虑并批准了该提案之后，董事会将授权将此授权委托给发行实体的法律代表和管理层，以组织债务融资工具的准备工作，并根据一致处理相关程序并符合相关法律法规。 具体包括：
1.在法律，法规和其他规范文件允许的范围内，并根据市场条件和发行人的需求制定了针对发行债务融资工具的特定发行计划，包括特定的债务融资类型，发行时间（期限） ），发行对象和发行金额，发行利率，发行方法，使用筹集的资金，承销方法和其他发行条款和条件；
2.与发行债务融资工具有关的签署合同，协议和相关法律文件；
3.雇用中介机构来处理发行和宣布债务融资工具；
4.准备并签署所有必要的注册文件，发行文件和其他材料；
5.及时履行信息披露义务；
6.在注册债务融资工具到期后，处理上述发行期内和发行配额的债务融资工具的续签；
7.处理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。
有关详细信息，请参阅“ 公告有关该公司及其子公司在2023年发行非金融企业债务融资工具的公告”天。
投票结果：7票赞成，0票反对0票。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
14.考虑并批准“有关2022年筹集资金的押金和使用的特别报告提案”
同意该公司的“有关2022年筹集资金的存储和使用的特别报告”。 有关详细信息，请参阅上海证券交易所网站（）以及公司在“ 行业有关特别报告的同一天，有关媒体披露的媒体的指定信息披露，并使用起床来起床2022“。
投票结果：7票同意，0票反对0票，0票弃权。
独立董事已经表达了明确同意的独立意见。
15.审查并通过“独立董事2022年度报告”
有关详细信息，请参阅上海证券交易所网站（）以及公司在同一天披露的媒体的指定信息披露。
投票结果：7票同意，0票反对0票，0票弃权。
该提案需要提交公司的股东会议以进行审查。
16.审查并批准“关于董事会2022年绩效的报告”
有关详细信息，请参阅上海证券交易所网站（），公司指定的信息披露媒体披露了同一天披露的“有关董事会2022年董事会表现的报告”。
投票结果：7票同意，0票反对0票，0票弃权。
17.审查并通过“ 2022年内部控制评估报告”的“提议”
同意公司汇编的