新兴铸管股份有限公司2022年度报告摘要

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为了全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

经董事会批准的利润分配方案为：以3,987,268,609为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会批准的本报告期优先股利润分配方案

□适用√不适用

2、公司基本情况

1. 公司简介

2、报告期内主要业务或产品情况

公司属于金属制品行业，主要产品有离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及轧制产品、铸造产品、钢塑复合管、钢格栅、特种钢管等，目前有五大产品系列：

新兴铸管：传统应用于给水、给水排水、工矿用水、海水淡化等各类水利领域，2022年水利、污水、热力三大特定市场销量同比增长，污水、水利市场保持良好增长态势。热力管正在北方多省市推广使用，郑州文化路修复施工等非开挖管道修复项目顺利完工。球墨铸铁管口径从DN80到DN80，有T型、K型、S型、N1型、自锚固和各种接口形式，有水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+最终防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术，新兴铸管可适用于不同的地形条件、水质条件、土壤环境，提供最安全、最便捷、定制化的产品供应与服务。公司目前拥有铸管产能300万吨，主要分布在河北、安徽、湖北、广东、四川、新疆等地区。2022年公司主持制定标准7项，其中国际标准1项、团体标准3项、地方标准3项。截至目前，公司主持制修订标准31项，参与制修订标准23项。顶管、非开挖产品和技术在国内全面铺开，生产规模、综合技术实力位居世界第一，产品远销世界120多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，牢牢掌控市场销售终端。

新兴钢种：钢铁产品主要包括普钢、优质钢等品种，包括φ6~φ40mm、φ7~φ80mm、φ8~φ120mm、φ9~φ130mm、φ14~φ150mm、φ16~φ180mm、φ18~φ200mm、φ20~φ300mm、φ35~φ400mm、φ45~φ500mm等适用于抗震的优质热轧带肋钢筋，φ6~φ280mm冷镦钢、钢绞线、磨球钢、轴承钢、紧固件钢、车轴钢等优质线材、棒材产品。产品升级加快，2022年武安优质钢占比保持在30%左右，销量占比达到47%；公司与中车股份有限公司、中船集团等40余家行业龙头企业建立合作关系，已实现合金冷镦钢等多种优质钢材产品批量供货。

新兴铸造：公司产品涵盖从DN80各种接口类型、压力等级的球墨铸铁管件到市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿山重型机械铸件等，公司现铸件产能20万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川、新疆等地。公司生产的市政铸件产品安全可靠地应用于给排水、供热等市政建设中饮用水、污水、再生水、雨水、热水等，也广泛应用于工矿企业、综合管廊等领域。同时，其他铸件产品广泛应用于汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。

新兴管材：2022年公司将继续提升管材产品综合竞争力，除球墨铸铁管外，还将生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管、管件等管材产品，推出新型金属塑复合管，全系列Ф20~Ф200mm钢塑复合管产品，年产能165万米，广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域，位居行业第一。主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管道用管件》、钢塑管行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管道》、施工技术规程：2008《给水钢塑复合压力管道工程技术规范》，生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利，填补了多项国内外空白。特种钢管：主要采用挤压工艺生产双金属复合管、高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材，应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。模具钢、气瓶管、钻杆等产品有较高的市场认可度和占有率。模具钢、高温镍基合金的连铸生产填补了国内技术空白。不锈钢管材、管件：不锈钢管材是公司重点发展打造的新型环保产品，年生产能力达1万吨，生产口径从DN15到DN200的13个规格的管材及316个品种的连接件，广泛应用于给水、消防、家装等领域。

新兴钢格板：因其具有通风、透光、高承载等显著优点，广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台；因其具有防腐性能好、安装方便等显著优点，广泛应用于污水、码头、海洋船舶等；因其具有排水效果好、易回收利用等显著优点，广泛应用于市政排水、机场、文体场所等公共工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件，配套新兴钢格板，从材料到镀锌全部一条龙完成，拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队，产销量居世界第一，远销40多个国家和地区。

报告期内，公司产品竞争力持续提升，其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量位居全球第一，钢格栅生产规模位居全球第一，铸件产品、钢塑复合管产销量位居全球第一，钢塑复合管产销量位居全国第一。

三、主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据？

□是√否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东

（一）表决权恢复的普通股股东、优先股股东数量、前10名股东持股情况

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

□适用√不适用

报告期公司无优先股股东持有本公司股份。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、年度报告批准报出日债券余额情况

√适用□不适用

（1）债券基本情况

（二）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月17日，联合资信评估有限公司出具了《新兴铸锻股份有限公司2022年度跟踪评级报告》，确定维持公司长期信用级别为AAA，维持“19新兴绿债01/19新兴G1”和“19新兴绿债02/19新兴G2”的信用级别为AAA，评级展望为稳定。报告期内，该等评级未发生变动。

2022年6月17日，中诚信国际信用评级有限公司（以下简称“中诚信”）出具了《新兴铸锻股份有限公司2022年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定，维持“19新兴01”、“21新兴01”信用级别为AAA，详细内容请参见巨潮资讯网（）等证券监管机构指定信息披露媒体于2022年6月17日公布的《新兴铸锻股份有限公司2022年度跟踪评级报告》。

跟踪评级期间，中诚信将在公司年度报告发布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并按照上市规则在每个会计年度结束后六个月内披露上一年度债券表现。此外，自本评级报告出具之日起，中诚信将密切关注公司及本期债券相关信息。如发生可能影响本期债券信用评级的重大事件，公司应及时告知中诚信。如申请人诚心提供有关信息，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，对有关事项进行研究分析并发布不定期跟踪评级结果。

（3）截至报告期末公司近两年主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

没有任何

股票代码：股票简称：新兴铸锻股份有限公司公告编号：2023-06

新兴铸管有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议情况

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日以书面及电子邮件方式向董事、监事发出了第九届董事会第十七次会议通知，会议于2023年4月8日，在河北省武安市新兴铸管有限公司会议室召开。会议由董事长何其书主持，公司7名董事均亲自出席会议，公司监事会成员及其他高级管理人员出席了会议，会议按照会议通知所列议程进行，会议的召开、出席董事人数、程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《董事会2022年度工作报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

该事项详细情况请参见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《2022年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《2022年度财务报表报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

该事项详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《2022年年度报告》。

4、审议通过了《2022年度公司高级管理人员薪酬支付方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

该事项详细情况请参见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

该事项详细情况请参见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

该事项详细情况请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登的《关于资产减值准备计提的公告》。

8、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（）上披露的相关公告。

9、审议通过了《2022年度社会责任及环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

该事项详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（）发布的相关公告。

10、审议通过《2022年度利润分配方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

该事项详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（）上披露的相关公告。

11.审议通过2023年预算方案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

该事项详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（）上披露的相关公告。

12、审议通过了《关于公司2023年度日常经营关联交易的议案》。

该方案涉及采购商品、销售商品、提供水、电、气及其他动力、接受劳务、租赁资产、租赁土地及房屋及相关存款及贷款等日常经营相关交易，已分别签署框架书面协议及长期协议，该等协议将于2023年或按照新签署的框架协议继续执行。

经公司独立董事事前认可，同意将此项关联交易提交公司第九届董事会第十七次会议审议，公司两名关联董事王莉先生、黄梦奎先生对该议案回避表决，其他五名非关联董事投票同意该议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

该事项详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（）上披露的相关公告。

13、审议通过《新兴计划集团财务公司持续风险评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该事项详细情况请参见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《新兴计划集团财务公司持续风险评估报告》。

14、审议通过了关于注销公司回购股份的议案

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

该事项详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（）上披露的相关公告。

十五、审议通过了关于修改公司章程的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

该事项详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的《关于修改公司章程及附件的公告》。

十六、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

会议有关详情请参阅公司同日发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

十七、审议通过《关于调整职能部门、办公室的议案》

进一步加强价值创造总部建设，打造精简、高效、协同的总部管理架构，调整公司部分职能部门。

（1）将安全生产部、环境保护部合并为安全环保部。

（2）合并后的安全环保部职责：承担安全管理、现场管理、质量管理、设备管理、能源管理、双碳工作、环境保护管理等职责。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

十八、审议通过了关于制定、修改公司治理相关制度的议案

为进一步加强合规体系建设，完善公司管理制度，规范内控流程，推动公司依法合规经营，有效规避改革发展和生产经营中的各类风险，促进公司高质量发展和战略目标的实现，公司根据委关于合规管理的工作安排，结合公司实际情况，制定、修订了《保密管理制度》《系统日常运维管理制度》《总工资管理制度》《科技创新管理制度》《劳动用工管理制度》等30项涉及各职能管理的制度、办法。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

十九、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

该事项详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的《关于修改公司章程及附件的公告》。

20、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

该事项详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的《关于修改公司章程及附件的公告》。

21、审议通过了关于修改《战略委员会实施细则》的议案

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，主要变化包括增加了独立董事在委员会对公司相关事项进行表决时的相关权利。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。