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（一）公司主营业务及经营模式
一、主营业务
公司是行业领先的高效全流程钢铁联合企业，钢铁年综合生产能力达1000万吨。 公司升级“产业运营×产业投资”战略，打造以钢铁新材料为核心、相互赋能、复合增长的产业链生态系统，聚焦产业发展和价值增长。 其中，产业运营围绕“四要素一链”（即新材料、环境、智能制造、工业互联网“四要素”，延伸上下游产业链的“一链”） ）精准布局，重点突破，强化业务内生增长和核心能力建设； 产业投资实行CVC（）模式，加强产业价值链优化协调，在新兴领域寻找优质投资项目，布局阵地。
2、主要产品及行业现状
（一）“四元”布局
①新材料
（一）钢材
公司是全球领先的单一中厚板生产基地之一，也是中国具有竞争力的特钢长材生产基地。 技术装备先进，主要设备已实现大型化、自动化、信息化。 公司致力于“智能化向数字化转型”，现已建成1个国家级智能制造试点示范工厂、1个省级智能工厂、1个省级工业互联网标杆工厂和7个省级示范智能工厂。研讨会。
公司瞄准中国制造业升级和进口替代机遇。 公司以特种板材和特钢长材为主导产品，专注于高强度、高韧性、高疲劳、高耐磨、耐腐蚀、易焊接等特殊钢材的研发和推广。 ，广泛应用于油气装备、新能源、船舶及海洋工程、汽车轴承弹簧、工程机械及轨道交通、桥梁及高层结构等行业（领域），为国家重点工程和高端制造升级，超低温应用9%Ni钢荣获全国制造单项冠军。
（一）先进钢铁材料
公司先进能源用钢、高技术船舶及海工用钢、高端工程及矿山机械用钢、高标准轴承等特殊钢品种属于国家《战略性新兴产业分类（2018年）》中的“新材料产业” ）”先进钢铁材料。 主要产品详情如下：
报告期内，公司先进钢材量价齐升，销量206.58万吨，同比增长14.06%； 占钢材销售总额的21.19%，提高3.78个百分点； 综合平均销售价格6524.69元/吨（不含税），同比上涨10.49%； 毛利率15.88%，同比下降1.67个百分点； 毛利润总额21.41亿元，同比增长14.06%。
(b) 钢材按下游应用行业（领域）划分
公司不断迭代产品，巩固行业领先地位。
油气装备领域：宽厚、高等级等管线钢品种 其中，阿美耐酸管线钢品种在国内率先实现稳定批量供货，全年供货量超过5万吨/年。第一次; 大壁厚、高等级管线钢品种年发货量突破20万吨。 公司超低温用镍基钢连续多年位居国内市场占有率第一。 荣获全国制造业单项冠军产品，广泛应用于国内多个重点工程。 其中超低温船用9%Ni钢用于国内知名船厂的油箱； 超低温船用5%Ni钢中标国内知名船厂燃油箱。 国内首家LPG/NH3/VCM液氨罐罐项目供应商； 第三代LNG储罐用高锰钢的开发及实际应用，国内首个通过认证的埋地式子弹罐项目； 为LNG液化天然气货运多个LNG项目供应钢材。
新能源领域：我国率先研制出高等级水电用钢，率先完成钢管汇水压爆破试验并应用于我国北方抽水蓄能电站项目； /SE等民族品牌水电钢首次出口并应用于国外工程。 项目； 耐热钢板批量供应国际太阳能热发电项目； 超宽超厚海上风电厚板应用于欧洲海上风电项目； 80-100mm厚S460M产品开发完成，应用于国内重点机场扩建项目； 国内多个重点核电项目均采用安全壳芯级钢板。 与风电紧固件行业龙头企业合作，最终用户为行业领先的风电主机制造商。 风电行业客户群已形成规模，并已拓展至全系列。 核电螺纹钢供应国内知名在建核电项目，核电螺纹钢销量稳定。
在造船及海洋工程领域：国内首家获得100mm厚抗裂钢认证； 完成100mm厚海工钢五个国家船级社的认证； 实现国际知名油气项目首个交付； 并在国内率先实现浮动平台批量供货； 开发出船用狭缝板产品替代进口并实现批量供货； 开发100mm厚API 2H-50产品并实现首次向国外石油公司供货； 中标国内多家大型知名船公司PCTC船舶。
汽车轴承弹簧领域：轴承钢产品性能指标达到国际先进水平。 是德国、瑞典、日本等国际知名轴承公司的国内主要供应商。 市场占有率最高，广泛应用于国内外知名品牌整车制造商。 汽车传动轴用钢位居行业前列，市场份额持续提升，销量同比增长45%； 汽车曲轴用钢拓展商用车市场，应用于行业领先的商用车品牌； 250公里级高速铁弹簧通过CRCC认证。 并应用于高速列车； 超高强度悬架弹簧钢成功通过国内外领先弹簧用户认证，应用于国内外领先新能源汽车用户高端车型； 开发出优质非调质钢及其零部件的结构性能控制关键技术，通过欧美一线品牌认证并批量供货。
工程机械、轨道交通领域：开发钢材，首先应用于时速160公里动力集中式列车转向架； 铁路列车牵引配件用钢的开发； 开发铁路用钢，铁路产品在国内首次应用； 高端耐磨钢规格全覆盖，成功批量替代进口材料，率先应用于大吨位电动轮自卸车及国内领先的大型盾构机企业； 超级耐磨钢在国内率先在煤矿机械上推广，应用于国内知名煤矿机械公司的设备； 超高强度钢板应用于2600吨超大吨位起重机； 轨钢沿“一带一路”出口，应用于国内外动力转向架等项目； 全年交付轨道交通钢材3.22万吨，实现对五大整车厂的稳定供应。 特钢长材产品以液压件为主，扩大销轴、斗齿等部件用钢的开发。 轨道交通用钢材销量同比增长162%。
高层桥梁结构领域：大线能量高效焊接桥梁钢Q345——通过行业评审，率先应用于安徽省重点桥梁工程； 抓住下游需求机遇，九龙湖大桥、江门内水大桥、广东桂湾大桥、沪杭甬高速公路等项目使用桥梁钢； 桥梁复合板已成功应用于国家级战略物资保障工程项目； 我国率先开发出高耐候、高延迟断裂、高韧性10.9、12.9级耐候螺栓钢和桥梁用高强焊丝钢，用于中俄黑河大桥、陕西平镇高速公路大桥，为新一代绿色大跨轻质钢结构耐候桥梁提供了物质基础； 高强度螺纹钢（目前国家标准中最高强度等级）供应浦东机场扩建工程。
图：2022年钢材主要下游应用行业（领域）结构及销量
（二）复合材料及深加工
金元素复合材料：金元素复合材料是国家高新技术企业。 秉承“打造金属复合材料行业全球领先者”的企业愿景，为客户提供先进复合金属材料全面解决方案。 年产不锈钢、镍基合金等熔覆复合板材料5万吨。
同恒特材：同恒特材是国家高新技术企业。 它是该公司、上达热处理和上海恒景的合资企业。 聚焦汽车、高端紧固件等下游行业需求，提供高品质特种钢棒、线材及带材。 材料等深加工服务。 报告期内，同恒特材被认定为省级专精特新中小企业； 弹簧钢丝首次出口欧洲市场。
②环境
柏中环境：报告期内，公司秉承可持续发展理念，推动从“环保产业投资”向“环保产业运营”转型，加快能源环保转型，完成柏中环境建设南钢环保收购博中环境53.57%股权，合计持有博中环境350,697,394股，约占其总股本的94.17%。
柏中环境是水环境领域的综合服务商。 以“创新驱动、科技引领，成为绿色低碳领域价值创造者”的企业愿景，为市政、工业园区、工业企业提供污水处理、供水等服务。 公司提供固体/危险废物处理设施的设计、建设、投资和运营管理服务。 其处理能力在国内民营环保企业中名列前茅。 多年来经营稳健，业绩持续增长，具有明显的抗周期特征。 展望未来，柏中环境将继续实施专业化、资源化、科技化、国际化的战略升级转型，坚持技术领先，持续向绿色低碳领域的价值创造者迈进。 报告期内，柏中环保现有项目保持稳定安全运营，新业务、新赛道沿着战略方向的布局不断深化。 业绩继续保持良好增长势头，营业收入14.22亿元，同比增长32.36%； 利润总额4.07亿元，同比增长18.59%； 归属于母公司净利润3.07亿元，同比增长12.89%。
③智能制造
金恒科技：金恒科技是国家高新技术企业。 秉承“成为数字化转型生态建设者”的企业愿景，融合云计算、物联网、AI人工智能、数字孪生等新一代信息技术，专注于制造企业智能化。 制造与数字化转型发展，提供数字化工厂规划咨询、设计与实施，构建以智能运营中心为代表的企业数字化整体解决方案，成为行业领先的“智能转型、数字化转型”综合服务商。 金恒科技持续推进产品转型发展战略实施，已形成信息化、智能化两大业务群。 结合行业创新实践，对客户需求进行沉淀和分析，持续打造并迭代完善数字化工厂、装备智能、智慧物流、智慧园区、智慧能源、智慧安防、智慧环保等主渠道产品线、以智能无人驾驶、标牌机器人等为代表的智能装备不断细化和强化产品和服务，积极开展外部市场开拓。
金宇智能：报告期内，公司子公司与南京航空航天大学共同出资设立金宇智能。 金宇智能将深耕钢铁、铁路、汽车、风电四大业务板块，专注无损检测、图像视觉和系统集成设备的研发，提供一揽子智能检测产品和解决方案给国内外客户。 金宇智能打造金属材料无损检测、铁路系统无损检测、图像视觉检测三大产品系列。
④工业互联网
港宝股份：港宝股份秉承“优秀的工业C2M生态建设者”的企业愿景，聚焦产业链上下游的需求和痛点，为工业C2M提供数字化解决方案链，打造基于区块链、物联网等新技术应用的综合解决方案。 C2M生态综合供应链服务平台。
新智链条：新智链条是国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、南京总部企业、中国民营招标机构十强之一。 以“值得信赖的数字供应链解决方案综合服务商”为企业愿景，坚持“与价值共存，与信任同行”的企业发展理念和“公平、公正、公开、诚信”的服务宗旨，致力于全流程智能竞价交易平台、互联网S2B2C电子商务平台、“区块链+综合服务”平台和数据应用服务等业务板块的建设。
信阳供应链：信阳供应链以客户需求为驱动，以云技术平台为载体，嫁接内外部资源，围绕车、船、港口、仓库、大数据等打造共生的开放生态系统致力于成为行业领先的智慧供应链生态企业。
金润爱智：公司升级南钢JIT+C2M智慧工厂综合服务能力，于2022年7月投资成立金润爱智。金润爱智将专注于耐磨材料的定制加工、应用推广和全流程服务钢铁行业易耗件，整合全球资源，创新运营机制和商业模式，为C端用户提供基于产业生态的一站式电商。 服务。
（二）“一条链”布局
海外年产650万吨焦炭生产项目：公司重点布局上游产业链，在印尼青山工业园区建设海外焦炭生产基地。 合资成立印尼金瑞新能源和印尼金翔新能源，年产量分别为260万吨和390万吨。 合计 一座年产650万吨焦炭项目。 两个项目相继投产后，将成为公司新的业务板块，大幅增加公司主营业务收入。
上游产业链布局取得实质性进展。 印尼金瑞新能源年产260万吨焦炭项目。 截至报告期末，#1、#2焦炉已投产，#3焦炉已出炉，#4焦炉正在铺设。 报告期内，焦炭销量29.79万吨，营业收入9.18亿元，净利润2144.57万元。
印尼金象新能源390万吨焦炭项目，截至报告期末，2号焦炉正在准备烘烤，1号焦炉正在铺设，其余焦炉及其配套设施正在进行现场施工按顺序施工。
图：印尼金瑞新能源焦炭项目施工现场 图：印尼金象新能源焦炭项目施工现场
金安矿业：金安矿业是一家集采矿、选矿、铁精矿生产、销售于一体的矿业公司。 资源禀赋良好，铁精矿品位可达68%以上。 年产铁精矿90万吨。 配送能力。
（3）CVC产业投资
公司聚焦半导体、新能源、航空航天等方向，整合政府和社会的高效资源，通过设立投资基金、直接参股等方式，对新兴领域的成长性板块进行投资。
①股权投资基金
抓住产业升级和战略性新兴产业发展机遇，投资设立南港转型升级投资基金和滨湖南港星博创业投资基金，主要投资智能制造产业、新材料产业、工业互联网、集成电路、芯片、泛电子、人工智能等领域。半导体等领域。
②直接持股
东方氢能：报告期内，公司出资5000万元投资东方电气（成都）氢燃料电池技术有限公司，持有其4.01%股权。
星际荣耀：公司于2018年4月投资5000万元入股北京星际荣耀空间科技有限公司，目前持有其2.64%股权。
3、商业模式
公司以客户为中心，坚持差异化战略，建立“产、销、研、应用+服务”一体化体系，为客户提供个性化、系列化的解决方案。 公司形成了“高效率生产、低成本智能制造”的独特竞争优势，通过行业领先的智能制造和高品质钢材研发体系，持续提升生产效率和产品竞争力。
同时，公司聚焦供应链建设，抓住“一带一路”倡议机遇，在印尼青山工业园区建设海外焦炭生产基地，成立印尼金瑞新能源和印尼合资公司金象新能源，总年产650万吨焦炭项目。 若两个项目相继投产，将成为公司新的业务板块，大幅增加公司主营业务收入。
公司“产业运营×产业投资”模式加速能源环保转型，报告期内完成了对宝臣环保的收购。
报告期内公司主营业务及经营模式未发生重大变化。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位： 币种： 人民币
注：表中数据尾部差异为四舍五入所致，下同。
追溯调整原因说明：报告期内，公司向控股股东南京钢联购买了博尚环境53.5674%的股权，合计持有其94.1663%的股权，从而实现了对博尚环境的控制权。 根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定及本次收购进展情况，由于公司及博雄环境均受控制同一控股股东南京钢联，本次事项构成同一控制下企业合并。 编制合并当期合并财务报表时，将博雄环境全部股权纳入南钢股份合并报表，调整合并资产负债表期初数，应同时进行比较。 对报表相关项目进行调整，视为合并报告主体自南钢联开始实施控制之日起就已存在。
博尚环境2022年归属于母公司股东的净利润为2.53亿元（合并口径）。 相应地，南钢股份2022年归属于上市公司股东的净利润与前述博雄环境的2.39亿元合并。 其中，收购53.5674%股权将使南钢股份2022年归属于上市公司股东的净利润增加至1.35亿元。
3.2 报告期内分季度主要会计数据
单位： 币种： 人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年度报告上一月末普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数、前 10 名股东持股情况被披露
单位：股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系框图
√适用□不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东持股情况
□适用√不适用
5 公司债券
√适用□不适用
5.1 截至年度报告批准报出日公司现存的全部债券情况
单位： 币种： 人民币
报告期内债券付息兑付情况
信用评级机构报告期内对公司或债券信用评级结果的调整情况
□适用√不适用
5.2 公司近两年主要会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位： 币种： 人民币
第三节 重要事项
1、公司应当按照实质性原则，披露报告期内公司经营状况发生的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营状况产生重大影响并预计发生的事项以便在未来产生重大影响。
(1) 收购环境
报告期内，公司秉承可持续发展理念，推动“环保产业投资”向“环保产业运营”转型，加快能源环保转型，完成了对宝臣环境的收购。向南京钢联收购博中环境53.57%股权，合计持有博中环境350,697,394股，约占其总股本的94.17%。
（2）海外650万吨/年焦炭产能项目
重点布局上游产业链，公司在印尼青山工业园区建设海外焦炭生产基地，并成立合资公司印尼金瑞新能源、印尼金象新能源，建设年产260万吨焦炭项目分别为390万吨和390万吨，年总产量为650万吨。
上游产业链布局取得实质性进展。 印尼金瑞新能源年产260万吨焦炭项目。 截至报告期末，#1、#2焦炉已投产，#3焦炉已出炉，#4焦炉正在铺设。 报告期内，焦炭销量29.79万吨，营业收入9.18亿元，净利润2144.57万元。 印尼金象新能源390万吨焦炭项目，截至报告期末，2号焦炉正在准备烘烤，1号焦炉正在铺设，其余焦炉及其配套设施正在进行现场施工按顺序施工。 两个项目相继投产后，将成为公司新的业务板块，预计将对公司未来的财务报表产生重大影响。
2、公司年度报告披露后出现退市风险警示或终止上市的，应当披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
□适用√不适用
公司四季度钢材产销量、主要产品平均售价等经营数据详见《南京钢铁股份有限公司第四季度主要经营数据公告》 《2022年一季度情况》于同日在上海证券交易所网站发布（公告编号：临2023-035）。
证券代码： 证券简称：南钢股份有限公司 公告编号：临2023-033
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
1、董事会会议的召开
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达全体董事、监事、高级管理人员的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第八届董事会第二十六次会议通知及会议材料。 2023 年 3 月 18 日。. 本次会议采取现场结合通讯表决方式召开。 现场会议将于2023年3月28日上午9点30分在公司203会议室召开。 应出席董事9人，实际出席董事9人（其中姚永宽、钱顺江、张良森、应文禄、王全胜以通讯表决方式出席会议）。 公司监事会成员及部分高级管理人员出席了会议。 会议由董事长黄益新主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、董事会会议审议情况
（一）审议通过《行长工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议批准《2022年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2022年度利润分配方案》
经天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润2,245,255,002.87元，加上年初未分配利润2,264,389,075.92元，减去2021年度利润分配股利1,845,259,203.30元，本次可供股东分配的利润总额为2,664,384,875.49元。 根据公司章程规定，本年度按法定盈余公积金 224,525,500.29 元的 10%提取，剩余可供股东分配的利润为 2,439,859,375.21 元。
2022年度，公司拟以股权登记日总股本为基础进行股权分配，向股权登记日全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。分配，剩余未分配利润结转下一年度。 公司不以资本公积金转增股本。 若本公告披露日至股权分配股权登记日期间公司股本总额发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，具体调整情况将另行公告。
截至公司原专项回购证券账户剩余股份注销完成（日期：2023年1月5日），公司总股本为6,165,091,011股。 以此计算，拟现金分红总额为1,541,272,752.75元（含税），占2022年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的71.31%。
该事项尚需制定并提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事应文录、王翠敏、王全胜对本议案发表独立意见如下：
“在仔细审查了该公司的2022年年度盈利计划之后，我们完全了解该公司的2022年年度财务状况和经营业绩。该公司董事会提出的2022年年度利润分配计划符合中国证券监管委员会的“上市公司监督指南”第3-1号“上市公司现金股息的要求”，上海证券交易所的自我监管指南1号 - 标准化运营”，“南京铁与钢铁公司协会章程。 “和其他文件符合公司的实际状况，不会损害公司和所有股东。特别是对于中小型股东的利益，我们同意该利润分配计划，并同意制定计划以可以提交该公司2022年年度股东大会进行审查。”
有关详细信息，请参阅“ Iron and Steel Co.，Ltd。的2022年年度盈利分配计划”，该计划于同一天发布在“中国证券杂志”，“上海证券新闻”，“证券时代”，“证券时报”和上海证券交易所的网站（以下简称为“上海证券交易所网站”）》（公告号：Pro 2023-036）。
（4）“董事会工作报告”的考虑和批准
该提案仍需要提交该公司的2022年年度股东大会进行审查。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）考虑和批准2022年年度报告（全文和摘要）
2022年，该公司的钢铁产量为万吨，同比下降5.37％； 钢铁销售额为97.501亿吨，同比下降6.28％； 营业收入为7006.67亿元人民币，同比下降7.69％； 归因于上市公司股东的净利润为21.61亿元人民币。 ，同比下降48.59％。 截至报告期末，公司的总资产为746.75亿元人民币，比上一年年底增加了21.11％； 归因于上市公司股东的净资产为260.1亿元人民币，比上一年年底降低了6.58％。
该提案仍需要提交该公司的2022年年度股东大会进行审查。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关详细信息，请参阅“ Iron and Steel Co. 2022年度报告的摘要”。 在同一天发表在“中国证券杂志”，“上海证券新闻”，“证券时报”和上海证券交易所网站上，以及“ Iron and Steel Co.，Ltd.的2022年年度报告摘要”。 在上海证券交易所网站上发布。 年度报告”。
（6）审议和批准“ 2022内部控制评估报告”
该公司的独立董事Ying Wenlu，Wang 和Wang 在此提案上发表了独立意见，如下：
“该公司已经建立了一个完整的内部控制系统，各种内部控制系统符合我国家的相关法律法规以及监管机构对上市公司治理的监管文件要求。内部控制系统有效地实施，并公司以标准化的方式运营。”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关详细信息，请参阅“ Iron and Steel Co.，Ltd。2022内部控制评估报告”和“ Iron and Steel Co.，Ltd. 2022内部控制审计报告”，上海证券交易所网站上发布在同一天（ Zi [2023]编号00357）。
（7）审议和采用2022年可持续性报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关详细信息，请参阅“ Iron and Steel Co.，Ltd。的2022年可持续发展报告”。 于当天在上海证券交易所的网站上发布。
（8）考虑并批准“有关公司2023年全面预算的提案”
该公司在2023年的主要生产和运营目标：钢铁生产1060万吨； 营业收入为753亿元人民币； 估计在39亿元人民币的主要钢铁业务中对新固定资产的投资，固定资产投资支出为358.8亿元； 同时运营环境保护设施达到100％； 实现安全和文明的生产。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（9）“ 2023财务预算报告”的考虑和批准
该提案仍需要提交该公司的2022年年度股东大会进行审查。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（10）考虑和采用“关于2023年固定资产投资预算的提案”
同意，该公司将在2023年进行项目建设，重点介绍品种质量，智能制造，数字化转型，绿色开发和其他方面。 预计将增加主要钢铁行业的146个新的固定资产投资项目，总估计预算约为39亿元。 其中，计划为安全，环境保护和节能项目开设11.23亿元人民币； 计划用于智能制造，品种质量和其他项目的7.36亿元； 计划提高效率11.12亿元； 计划为设备措施和公共辅助支持设施提供9.29亿元人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（11）考虑和批准“有关会计师事务所重新任命的提案”
同意，该公司打算重新签署会计师事务所（特别的一般合作伙伴关系），作为该公司2023年财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。 2023年的财务审计费为210万元人民币（不包括税收），内部控制审计费为60万元人民币（不包括税款）。 该公司不承担会计师事务所（特别的一般合伙企业）所产生的旅行费用，将人员送往公司进行审计。
该提案仍需要提交该公司的2022年年度股东大会进行审查。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的独立董事Ying Wenlu，Wang 和Wang 事先审查了该提案，同意将此建议提交董事会审查，并就此提案发出了独立意见，如下所示：
“天阳会计师事务所（特殊的一般合作伙伴关系）有资格从事证券服务业务，具有向上市公司提供审计服务的经验和能力，并且可以满足公司的财务审计和内部控制审计工作需求；这次任命一家会计师事务所的审议和投票程序符合相关法律，法规和 Iron and Steel Co.，Ltd. ，特别是中小型股东。
我们同意继续聘请会计师事务所作为2023年公司的财务和内部控制审计机构，并同意将其提交该公司的2022年年度股东会议供审查。 ”
有关详细信息，请参阅“ Iron and Steel Co.，Ltd。的公告有关会计师事务所的重新任命”，该会计师事务所发表在“中国证券期刊”，“上海证券新闻”中上海证券交易所网站在同一天（公告号：LIN 2023-037）。
（12）考虑并批准“ 2022年有关董事，主管和高级管理人员薪酬的提案”
该公司的2022年董事和主管薪酬和独立董事津贴仍需要制定并提交2022年年度股东大会进行审查。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该公司的独立董事Ying Wenlu，Wang 和Wang 在此提案上发表了独立意见，如下：
“ 2022年，公司董事，主管和高级经理的报酬符合 Iron and Steel Co.，Ltd.的协会章程的规定，以及董事，主管和高级管理层的薪酬措施 Iron and Steel Co.，Ltd.我们同意公司的董事，主管和高级管理人员的2022年经理薪酬计划。”
（13）考虑并批准“有关2022年每日相关交易的提议”
该提案仍需要提交该公司的2022年年度股东大会进行审查。
相关董事Huang Yixin，Zhu ，Qian ，Zhang 和Chen 弃权对该提案进行投票。 其他董事（包括所有独立董事）一致同意，该提案获得了4票赞成，0票反对和0次弃权的批准。
公司的独立董事Ying Wenlu，Wang 和Wang 事先审查了该提案，同意将此建议提交董事会审查，并就此提案发出了独立意见，如下所示：
“当董事会对2022年每日相关交易的实施提案进行投票时，该公司的相关董事自行撤回。会议的投票程序符合相关法律，法规，规则和“协会和“协会” Iron and Steel Co.，Ltd。”和“ Iron and Steel Co.，Ltd. 的相关交易管理系统。
对于公司与关联方之间不可避免的相关交易，公司将按照“公平，公正和公正性”的原则进行操作。 相关交易合同/协议的内容符合业务惯例和相关政策，决策程序是合法和有效的。 。 我们认为，公司在2022年执行相关党交易及其预测之间的差异符合正常的业务变化，并且不会损害公司和非相关股东的利益。 ”
有关详细信息，请参阅“ Iron and Steel Co. Ltd.的宣布有关2022年每日相关交易的宣布”上海证券交易所网站当天（公告号：LIN 2023-038）。
（14）考虑并批准“ 2022年有关筹集资金的存款和实际使用的特别报告”
该公司在2022年的存储和实际使用符合相关法律和法规的规定和要求。 筹集的资金是在特殊帐户中专门存储和使用的，并且及时履行了信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该公司的独立董事Ying Wenlu，Wang 和Wang 在此提案上发表了独立意见，如下：
“根据中国证券监管委员会的《上市公司2号公司的监管指南》 - 管理和使用上市公司筹集的资金的监督要求”，上海证券交易所股票上市规则和“上海证券交易所自律自律监督上市公司第1号“标准化运营”和其他法律法规的准则以及“ Iron and Steel Co.，Ltd.的资金筹集资金的管理措施”，我们相信“存款的特别报告”的内容并在2022年实际使用筹集的资金“公司发行的真实，准确和完整，并且不存在，没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。该公司筹集的资金的存款和实际使用符合要求相关法律和法规，没有违规行为。”
有关详细信息，请参阅“ Iron and Steel Co.，Ltd。的特别报告，涉及2022年的存款和实际使用筹集的资金”，于同一天发表在“中国证券杂志”，“上海证券新闻”上， “证券时报”和上海证券交易所网站（公告号：LIN 2023 -039）和“ Iron and Steel Co.，Ltd.的年度存款和使用资金的保证报告”。 （特殊目的[2023] No. 00355）发表在上海证券交易所的网站上和“ Iron and Steel Co.该公司于2022年筹集的资金。”
（15）审议并批准“与上海Fosun High-Tech Group Co.，Ltd。的相关存款和贷款的持续风险评估报告”。
相关董事Huang Yixin，Zhu ，Qian ，Zhang 和Chen 弃权对该提案进行投票。 其他董事（包括所有独立董事）一致同意，该提案获得了4票赞成，0票反对和0次弃权的批准。
该公司的独立董事Ying Wenlu，Wang 和Wang 在此提案上表达了他们的“同意”意见，如下所示：
“持续风险评估报告完全反映了上海Fosun High-Tech Group Co.，Ltd。的运营资格，业务和风险状况在审查了“ Iron and Steel Co.，Ltd。的连续风险评估报告”后，在保险监管委员会的严格监督下，措施都受到中国银行的约束。 。以及公司的协会条款，对公司和所有股东，尤其是中小型股东的利益没有任何损害。”
有关详细信息，请参阅“ Iron and Steel Co.，Ltd。的持续风险评估报告，涉及与上海Fosun High-Tech Group Co.，Ltd。的相关存款和贷款。” 以及“关于2022年涉及金融公司的 Iron and Steel Co.的相关交易”，该公司在上海证券交易所网站上发表了有关存款，贷款和其他金融业务的特殊说明”（ [ [ 2023]编号00358）。
（16）考虑和批准“有关损害的提议”
为了客观，准确地反映公司的资产价值和财务状况，同意公司应累积库存折旧储量，信贷障碍储备和资产损伤储备，总计3.25318亿元人民币，以及可将净利润归因于上市公司股东的净利润相应地减少了237.3161亿元人民币。 占该公司2022次审核的净利润的10.98％，可归因于上市公司的股东。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该公司的独立董事Ying Wenlu，Wang 和Wang 在此案上表达了他们的独立意见，如下所示：
“该公司为减值准备准备的准备基于谨慎原则，该原则符合“公司会计准则”及相关规则和法规。它可以客观地反映2022年12月31日的公司的资产价值和财务状况。是损害公司和所有股东的利益，尤其是中小型股东的情况。
有关详细信息，请参阅“ Iron and Steel Co. Ltd.的公告有关改进准备工作”（公告编号：LIN 2023-040），该公司在“中国证券期刊”，“上海证券新闻”中发布了它同一天，“和“证券时报”和上海证券交易所网站。
（17）审查并通过“有关会计政策的变更建议”并通过
同意更改本会计政策。
投票结果：同意9票，0票和0票。
该公司的独立董事Ying Wenlu，Wang 和Wang 在此情况下发表了以下独立意见：
“这项会计政策的更改是，中国人民共和国财政部发出的公司的相关文件要求公司的会计政策相应地进行更改。在公司更改会计政策后，公司的财务报告可能更为客观。真实，并公平地反映公司公司的财务状况，业务成果和现金流。
有关详细信息，请参阅“中国证券杂志”，“上海证券新闻”，“证券时报”和上海证券交易所网站“ Iron and Steel Co. LIN 2023-041）。
（18）审查并通过“有关处置固定资产的提议”
为了准确反映公司固定资产的实际情况并确保资产的真实性和完整性，我们同意公司对某些无法正常使用的固定资产的集中废品处理。 固定资产废品资产的净资产为1.18.68亿元人民币，预计处置收入为639.5万元。
资产废料处理在2022年的业务支出中增加了543.16亿元，净利润可归因于上市公司的股东相应地减少了543.16亿元人民币，占该公司净利润的2.55％，占2022年上市公司股东的净利润。
投票结果：9票同意，0票反对0票，0票弃权。
（19）审查并通过“举行2022年年度股东大会的提案”
该公司决定于2023年4月18日（星期二）举行2022年年度股东会议。 上站点会议于下午2:30在南京刘海区的第203届会议室203室举行。
投票结果：9票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
有关详细信息，请参阅“中国证券杂志”，“上海证券新闻”，“证券时报”和上海证券交易所网站“ Iron and Steel Co.，Ltd.编号：LIN 2023-042）。
会议还听到了“ Iron and Steel Co. 2022年的年度报告”。 和“ Iron and Steel Co.，Ltd.审计和内部控制委员会2022绩效报告”。
特别公告
Iron and Steel Co.，Ltd.的董事会
20023年3月29日
证券法：证券缩写： Co.，Ltd。公告号：链接2023-035
Iron and Steel Co.，Ltd。大约
宣布2022年第四季度的主要业务数据
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所的“第7号铁和第7钢铁和钢铁”的相关规定，以及“做一个更好的董事会上市公司2022年度报告披露的通知”， Iron and Steel Co.，Ltd. （以下简称“公司”公司或“ Steel Co.，Ltd”。）2022年第四季度的主要业务数据公告如下：
1.公司的主要财务数据
单位： 币种： 人民币
注1：“此报告期”是指2022年1月1日至2022年12月31日的期间，“报告的结尾”是指2022年12月31日。
注2：在本报告中，该公司购买了控股股东南京南达钢铁联盟有限公司（以下称为“ Steel Union”）以购买其环境技术（上海）公司（上海）有限公司（（以下称为“ 环境”）53.5674％的股权，总共拥有其股权的94.1663％，以实现柏树的环境控制。 根据相关法规，例如“企业会计准则第20号通讯”和“公司会计标准33号一项合并财务报表”以及其他相关法规以及收购的进度，因为公司和同一控制权股东南京钢铁联盟控制同一控制股东，南京钢联盟控制此问题构成了同一控制下企业的合并。 当合并财务报表合并合并时，应将柏树环境的整个平等纳入Nanda Steel 声明中。 该报告的相关项目已经进行了调整，并在合并后，报告的主体已由 Steel Union控制。
2022年母公司股东的净利润为2.53亿元人民币（合并口径），股东的净利润归因于2022年上市公司的股东的2.39亿元人民币。 其中，在2022年收购了Nanda Steel Co.，Ltd。的53.5674％的股权占1.35亿元人民币属于上市公司的股东。
注3：表之间的数据尾差是由四个房屋和五个入口引起的，这是相同的。
2.品种生产，销售和价格情况
3.其他业务动态
1、经营情况
在2022年第四季度，该公司售出了261.8亿吨钢，平均销售价格为5,135.72元/吨（不包括税款）。 其中，该公司特殊板材材料的综合销售价格为5,698.63元/吨（不包括税收），降低了4.81％的年龄； 特殊钢和建筑线程的平均销售价格为5,110.19元/吨（不包括税款），3,724.84元/吨（不包括税收）分别下降了8.14％和28.09％的年 - 年龄。 该公司实现了180.22亿元人民币的营业收入，其归因于上市公司股东的净利润为8500万元。
2.海外可乐项目
该公司着眼于上游工业链的布局，在印度尼西亚苏拉威西省的工业园区建立了海外可乐生产基地。 New Co.，Ltd。）的年产量分别为260万吨和390万吨可乐项目。 在报告期间，上游工业链布局取得了长足的进步。
印度尼西亚 New Co.，Ltd。的年产量为260万吨可乐项目。 截至报告期结束时，已经投入了1个＃和2＃焦炭烤箱。 3＃可乐烤箱已被烘烤。 在报告期间，可口可乐的销售额为297,900吨，营业收入为9.18亿元，净利润为214.57亿元。
印度尼西亚的 New Co.，Ltd。的年产量为390万吨可乐项目。 截至报告期结束时，2＃焦烤箱准备烘烤烤箱，而1号可乐烤箱正在建造炉子。
在实施两个可乐项目之后，年总产值将为650万吨可乐量表，这将成为公司的新业务部门，并大大增加公司的主要业务收入。
特别公告
Iron and Steel Co.，Ltd.的董事会
20023年3月29日
证券法规：证券缩写：Nanda Steel Co.，Ltd。公告编号：链接2023-038
Iron and Steel Co.，Ltd。大约2022年
宣布实施每日附属交易
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒
●2022年每日附属交易的实施仍需要提交给 Iron and Steel Co. Ltd.（以下称为“公司”，“公司”或“ Steel”），以审查20222年年度股东' 会议。
●公司的附属交易符合相关法律，法规和规则的规定，并在市场经济原则下公开，合理地进行附属方的交易行为，以实现相互利益和共同发展的目的。 公司的关联交易不会损害公司和非附属股东的利益。 每日相关的交易不会影响公司的独立性，公司的业务将不依赖于关联人的关联交易。
1、日常关联交易基本情况
在此公告中，对公司缩写的解释如下：
关节是指南京铁和钢联盟有限公司。
海南矿业是指海南矿业有限公司。
Nang 指南 新建筑材料有限公司。
Fosun 是指上海Fosun High Group Co.，Ltd。
吴新年是指惠州武湖新年组有限公司。
上海钢铁是指上海钢和银色E - Co.，Ltd。
江苏·汤汉（ ）指示江苏北唐·汤亨（ Tong Heng）特殊技术有限公司。
指的是
钢金属冶金指南钢铁钢Nikko冶金贸易（）有限公司。
Co.，Ltd。指的是 E - Co.，Ltd.
中国环境保护指的是上海环境保护有限公司。
是指 Co.，Ltd。
江苏·福森商业俱乐部（ Fosun Club）指的是江苏福斯（ Fosun）商业局国际贸易有限公司。
凯勒·南吉（ ）是指凯勒（）新材料技术有限公司。
环境是指环境技术（上海）有限公司。
Jin Ke Water指的是 Jinke Water Arted Co.，Ltd。
Fosun HI -Tech是指上海Fosun高科技（Group）Co.，Ltd。