洪洞某高档住宅小区里竟藏匿着一个网络诈骗团伙…！

从之前的公司购买了数万条公民个人信息，然后以贷款给受害人的名义骗取贷款押金和银行印花税。短短一个多月的时间，山西洪洞的张某等人就获利10万多元。 4月22日，苍南警方前往山西省洪洞县开展抓捕，一举捣毁其诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人16名。

为铲除该团伙，专案组民警连夜奔赴北京、湖北武汉，抓获于某等涉嫌出售公民信息的3人。截至目前，苍南警方已成功打掉一个涉及通信网络诈骗、侵犯公民个人信息的犯罪团伙，涉及19人。

男子误网贷损失3000余元

4月9日，家住苍南龙岗的周先生向警方报案，称自己被以网贷名义骗取3028元。周先生告诉警方，4月8日15时左右，他接到电话。对方自称是一家贷款公司，可以提供5万元的贷款。无独有偶，周先生最近急需现金流，于是主动添加了对方的微信账号。对方收到周先生的个人身份信息后，先要求支付押金。

需要先交押金吗？周先生犹豫了，开始想退出，但对方特意要求视频聊天，以证明自己的清白。视频中，周先生看到墙上贴着明显的公司标志，办公室里的员工坐得井然有序。这一切让周先生信服了，他赶紧将1988元转入对方指定账户。次日，对方以缴纳印花税的名义要求周先生转账1040元。完成两次转账后，周先生并没有等到贷款金额到账。当他再次联系对方时，却发现自己已经被对方拉黑了。周先生惊呼自己被骗了，赶紧报了警。

小案出大团伙警方深挖案件

接到周先生的报警后，苍南县公安局立即启动反电信诈骗预案，对该案进行专项侦查。专案组分析了该案的作案手段和相关信息，发现该案并非一起简单案件。全国同类案件已有十余起，警方展开平行侦查。在上级公安机关和支付宝“天狼计划”安保团队的支持下，专案组在剥离各种线索后发现，该类案件背后有一个更大的团伙在运作，而且案发地位于山西省。该团伙使用的名称是“北京中创财富投资有限公司”。进行网络诈骗。

“虽然这是一家皮革公司，但内部分工非常明确，而且有一套完善的组装流程。” 经过几天的数据分析判断，县公安局网警大队民警向飞虎说道。该“公司”以王、张为首，李负责远程审核客户信息。员工分为数据审核团队、人力资源和财务团队、电话团队。

为进一步查明犯罪嫌疑人藏身之处，专案组民警不远千里，多次奔赴山西省。经过一个多星期的蹲守，专案组最终确认犯罪嫌疑人所在地为洪洞大槐树镇一处高档住宅区。 4月23日，苍南县公安局组织精干力量，在山西洪洞县开展封网行动。在洪洞警方协助下，成功抓获山西洪洞张某、李某等16人，查扣涉案电脑20台。，15部手机。

乘胜追源，16名犯罪嫌疑人全部落网

捣毁窝点后，专案组民警立即对张某等人进行审讯。查明张某等16人的犯罪事实后，他们对专门在网络上贩卖公民信息的犯罪嫌疑人展开“围剿”。机会转瞬即逝。在查明网上出售公民信息的犯罪嫌疑人及其地点后，专案组组织警力连夜赶赴北京和湖北武汉。 4月25日，警方在北京市昌平区抓获王某，在湖北武汉市江夏区抓获出售公民信息的于某、陈某等犯罪嫌疑人，并收缴大量涉案电脑、手机等作案工具。存储公民个人信息案。

经查，今年2月初，张某、王某开始策划利用贷款名义，通过诈骗手段牟取暴利。两人一致同意由王某负责出资。张某提供了其在山西洪洞的住所作为“公司”的地址。通常，张负责管理。为了让一切显得真实，两人招募了20多名员工，为员工进行了演讲技巧等技能的辅导培训。随后，张某向余某、陈某倒卖公民个人信息，购买了大量公民个人信息。一切准备就绪后，他们开始以“北京中创财富管理有限公司”的名义从事网络通讯诈骗活动。通常，他们使用“改号软件”给全国各地的受害者打电话，谎称可以提供贷款。一旦对方上钩，他们就以需要缴纳滞纳金、印花税等为由，每次骗取数千美元的赃款，并迅速通过第三方账户将赃款转入洗钱活动。短短一个多月的时间，他们就获利10万多元。

“我知道他们从我这里购买数据后肯定从事了一些违法犯罪活动。当时我只是想赚钱，并没有多想。” 于被捕后说道。经查，于某、陈某多次从不同渠道购买公民个人信息1万余条，整理后出售给他人赚取差价。从去年12月到今年4月，于某等人共获利5万多元。

5月27日，张某等19人被苍南警方报请检察院依法批准逮捕。该案仍在进一步审理中。