假如我有800个比特币，全部提现到银行卡，会不会被交易审查？
如果我有800个比特币并将其全部提取到我的银行卡上，交易会被审核吗？
一、800比特币不能反映在银行卡上。
这道题是错误的，因为800比特币不能反映在银行卡上。
比特币可以转移到比特币钱包中，类似于向您自己的电子邮件地址发送电子邮件。这个过程称为货币提取，而不是现金提取。
如果您想提取800个比特币，您必须先将比特币出售并兑换成现金，然后转入您的银行卡。
2、提取硬币、现金时的注意事项。
1、提币，即转币。
提币和转账类似于发送电子邮件，但电子邮件地址必须正确，否则800个比特币将消失且无法找回。因此，提币和转账本身就存在风险。关键是钱包地址一定要正确。
2. 提取现金。
要提取现金，您需要先出售您的比特币。 800 个比特币在世界上是一个很大的数字。您需要分批出售它们，而不是一次全部出售。这会对比特币的价格产生影响，也会给你带来困难。以理想的价格出售比特币。
在出售比特币之前，如果比特币不在交易所账户中，您仍然需要将比特币转入交易所账户。根据交易经验，如果日本交易平台超过20个比特币，这是一个很大的数额，那么接受比特币需要更长的时间，到时候就无法到账。投资者必须意识到这一点。
3. 提款交易审核。
800个比特币对应当前比特币价格约8000美元，总量为640万美元，折合人民币约3500万。所以说，这笔钱并不是一笔小钱。
当现金转出交易平台时，交易平台会进行审核。同时，交易平台会收取一定的手续费。不同的平台有不同的收费标准。当然，交易平台的审核只是一个简单的过程，并不会阻止资金的转移。
根据国内反洗钱法，800个比特币相当于超过3000万元人民币。如果转到个人账户，肯定会受到风控，然后去银行喝茶审核资金。如果是企业帐户则不一定如此。很多公司的营业额都上亿。当然，小企业还是会被风控冻结。如果能合理说明付款来源并提供KYC，基本上问题不大。但问题是，大额比特币交易双方往往都不愿意做KYC，所以要么将资金分别转移到多家银行，要么到海外银行处理，比如香港的汇丰银行、渣打银行等。
如果现金是人民币，那么进入银行账户时审计风险并不高。但如果现金是美元或其他外币，进入银行账户，可能会遇到严格的外汇审核。现在美国已经开始对比特币交易征税，其他国家也在效仿这一税收政策。
作为一个有2年经验的区块链从业者，虽然我没有亲眼见过有人提取800个比特币，但这也不是不可能。目前处于熊市，单个比特币的价格是44000元，800就是（800*44000=），也就是3500万。把它放在一起。
仔细阅读下面，我将教您如何操作以及可能遇到哪些情况：
1. 时限问题
把你提出的800个BTC全部卖掉，然后提现到银行卡上。这个问题有一个问题：时间限制。
例如，您可以在1个月内发货，然后提取现金；您也可以在一周内发货，然后提取现金。毕竟，这是一笔相当大的资金。当然，如果你问我，一天够吗？我认为机会很小。
进行过比特币交易的人都知道，各大主流交易所都会限制每天的交易量，一般在10到100个比特币之间。当然，如果你赶时间，你可以选择多个交易所同时进行交易。但有一个问题：一般交易所的挂单数量有限。换句话说，如果你想出售800个比特币，必须先有人在交易所下订单。比如，很多大投资者手中的比特币或者其他TOken并不是一次性全部购买，而是经过一段时间的囤积。例如，在牛市末期，当币价持续下跌时，市场恐慌导致大多数人出货。这是一个绝佳的囤货机会。因此，你要考虑的第一个问题是：你打算在多长时间内卖掉全部800个比特币？它要多少钱？
2、连续发货，无风险
事实上，如果你依次交易和发货，基本上不会受到交易审查。例如，如果您在4个交易所进行交易，每天在每个交易所出售2个比特币，则100天内可以出售800个比特币。即使你总是提款到银行卡，也没关系。 。因为大多数交易所都会实名认证，银行会发现的。
另外，3500万其实也不算多。想象一下，如果你能得到800个比特币，你肯定会拥有一笔巨额账单。当然，如果你通过盗窃获得了比特币，其他人其实可以通过比特币地址来查看。所以，如果你的800个比特币是干净的，你就不用担心被审查。
正如之前提到的，即使你想一次性运送800个比特币，你也可能找不到合适的买家。如果是朋友介绍的，不去交易所，还是可以的，但是要小心不要上当受骗。
如果是面对面交易，一定是一次性交易。对方会一次性把钱转给你。这种情况可能会被银行审查。想想看，突然你的银行卡上多了3500万，肯定会引起注意。
3. 安全运输
如上所述，您最好选择分批发货，以免造成很多麻烦。其实操作也很简单。就像我刚才说的，每天卖出1-2个比特币，通过4-5个交易所兑换成USDT。然后每天分批卖出USDT，兑换成人民币。 3个月的时间，基本上800个比特币都可以卖掉。
当然，你也可以直接通过大额交易进行交易，或者借壳一家公司。纳税后出售比特币的收入是完全合法合规的。