康达新材料（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：证券简称：康达新材料公告编号：2023-061

康达新材料（集团）有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、董事会会议的召开

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材料”）第五届董事会第二十二次会议通知以电子邮件、通讯方式发送给公司董事会议于 2023 年 5 月 9 日召开。经全体董事书面同意，会议于 2023 年 5 月 12 日上午 10：00 在公司会议室召开，采取现场表决和通讯表决方式。应出席董事12人，实际出席董事12人，其中通讯参加董事8人。会议出席董事12名。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书出席会议。本次会议的通知、召集、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》；

为进一步提高公司董事会决策能力和治理水平，公司拟将董事会成员由12人增至13人，其中非独立董事由7人增至8人。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司控股股东唐山金控实业发展集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过。现同意提名邱军先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详情请参见同日巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》；

详情请参见《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-063）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详情请参见同日巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于与关联方共同增资全资子公司及公司放弃优先认购权的关联交易议案》；

详情请参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于向全资子公司增资且公司放弃与关联方增资的情况》《证券日报》同日报道。关于优先认购出资权关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

关联董事王建祥、宋兆清、刘秉江对本议案回避表决。

本议案在提交董事会审议前已事先获得独立董事同意，并独立董事对本议案发表了同意意见。保荐机构对本议案出具了核查意见。

非关联董事表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于公司2022年第二期、第三期员工持股计划绩效考核指标完成情况的议案》；

详情请参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司2022年第二次、第三次员工持股计划》 “ 在同一天。关于年度绩效考核指标完成情况的公告》（公告编号：2023-065）。

关联董事王建祥、姚启胜、宋兆清、刘秉江、程树新对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详情请参见同日巨潮资讯网披露的相关公告。

非关联董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年5月29日（星期一）下午14时30分在五星弄707弄裕和企业大厦A区3号楼公司四楼会议室召开公司2023年第三次临时会议上海市浦东新区路。股东大会为期半天。

会议通知详情请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

3. 备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议有关事项的事先认可并发表独立意见。

特别公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

附件一：非独立董事候选人简历

邱军先生简历

邱军，1969年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于中国科学院金属材料研究所材料加工工程专业，获工学博士学位。 2006年至今，任同济大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。兼任上海市塑料工程技术学会副理事长、中国材料研究会超材料分会常务理事、国家科学技术奖励评审专家。长期从事聚合物基复合材料和纳米功能复合材料的研究。主持或参与国家、省部级科研项目30余项，获授权国家发明专利60余项，发表学术论文100余篇，出版专业刊物多篇。书。曾获上海市教育人才一等奖、上海市优秀教学成果奖。

截至公告日，邱军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在任何关系；他没有被指控犯有任何罪行。涉嫌违法违规被司法机关立案调查或证监会立案调查，但尚未得出明确结论的；未受过中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚，不存在失信被执行人情形。不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形。

证券代码：证券简称：康达新材料公告编号：2023-062

康达新材料（集团）有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、监事会会议的召开

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2023年5月9日以电子邮件、通讯方式向公司监事发出。会议于2023年5月12日上午11时30分以现场投票和通讯投票方式召开。应到场监事3人，实际到场监事3人。其中，以通讯方式参加会议的监事2名，参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席刘占成主持，公司董事会秘书出席会议。本次会议的通知、召集、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

监事会认为，公司本次资产池业务及提供担保有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不会损害公司利益。公司及中小股东。决策过程合法合规。因此，同意公司开展资产池业务，并为成都必控科技有限公司、北京力源兴达科技有限公司、西安彩晶光电科技有限公司提供担保。

详情请参见《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3. 备查文件

1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特别公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

2023 年 5 月 13 日

证券代码：证券简称：康达新材料公告编号：2023-065

康达新材料（集团）有限公司

关于公司第二期、第三期员工持股情况

关于2022年计划绩效考核指标完成情况的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材料”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司二期、二期的议案》 2023年5月12日召开的董事会《关于2022年第三期员工持股计划绩效考核指标完成情况的议案》，具体如下：

1、员工持股计划的批准及实施情况

（1）第二期员工持股计划

1、2020年11月22日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要《议案》、《关于〈上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会《关于办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2020年12月9日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）的议案》。及其摘要《关于〈上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》。

3、2020年12月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购本次专项证券持有的公司股份947,400股2020年12月25日，以非交易过户方式划转至公司开立的“上海康达化工新材料集团股份有限公司-第二期员工持股计划”专用账户。转让价格为8.80元/股，转让数量为94.74万股，第二期员工持股计划已完成。

4、2021年1月8日，公司第二期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《上海康达化工新区第二期员工持股计划管理委员会设立规定》物资集团有限公司” 《关于选举上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会成员的议案》、《关于授权上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划的议案》《化学新材料集团股份有限公司管理委员会关于办理员工持股计划相关事项的议案》。

（2）第三期员工持股计划

1、2021年11月30日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》。议案及其摘要》、《关于〈康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会的议案》办理公司第三次员工持股计划相关事宜。”

2、2021年12月17日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划（草案）的议案》。及其摘要《关于〈康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉、〈关于提请股东大会授权董事会处理的议案〉的议案关于公司第三期员工持股计划的相关事项。

3、2022年1月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购该专项证券所持有的公司股票3,899,100股2022年1月6日以非交易过户方式划入公司开立的“康达新材料（集团）股份有限公司-第三期员工持股计划”专用账户。转让价格为7.78元/股，转让股份数量为389.91万股。，第三期员工持股计划完成股权转让。

4、2022年1月17日，公司第三期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于成立康达新材料第三期员工持股计划管理委员会的议案》（集团）有限公司” 、《关于选举康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会成员的议案》《关于授权康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事项的员工议案》。

2、锁定期内公司业绩考核指标完成情况

（1）第二期员工持股计划

根据公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》的规定，第二次锁定期公司层面绩效考核目标如下：

■

注：上述“营业收入”是指康达新材料经审计的营业收入。

根据荣成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》（荣成审字[2023]），公司2022年度营业收入为2,466,361,756.29元，较2020年度经审计营业收入1,932,135,499.94元，增长27.65%，已超出不低于20%的业绩考核目标增长率。第二期员工持股计划第二个锁定期公司级2022年业绩考核指标已实现。

第二期员工持股计划第二批解锁时间点为自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日（2020年12月25日）起24个月。第二批解锁股份数量为本次员工持股计划总数的50%（可解锁47.37万股）。

（2）第三期员工持股计划

根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》的规定，首个锁定期公司层面业绩考核目标及解锁比例安排如下：

■

注：上述“营业收入”是指康达新材料经审计的营业收入。

根据荣成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》（荣成审字[2023]），公司2022年度营业收入为2,466,361,756.29元，已超过业绩考核触发值23亿元。要求，但未达到绩效考核目标值28亿元。首次禁售期实际可解除限售比例为88.08%。

第三期员工持股计划首批解锁时间为自公司公告将标的股票过户至本次员工持股计划名下（2022年1月6日）起12个月。第一批解锁股份数量为本次员工持股计划总数的44.04%（可解锁1,717,248股）。未解锁部分（未解锁股份232,302股）将由第三期员工持股计划管委会收回。出售其持有的全部标的股票所得的资金归公司所有，公司应当返还所持有的资金。该人的原始投资金额。

3、关于员工持股计划2022年度绩效考核指标完成情况的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：根据公司2022年业绩，公司《第二期员工持股计划》中设定的公司级2022年业绩考核指标已实现，公司《第三期员工持股计划》中设定的公司级2022年业绩考核指标已实现。持股计划”已实现。年度绩效考核指标已部分实现。议案内容及履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意上述议案。

（二）独立财务顾问意见

1、第二期员工持股计划：

上海新工怡和企业管理咨询有限公司认为：康达新材第二期员工持股计划第二锁定期业绩考核指标的实现情况符合公司第二期员工持股计划的规定。员工持股计划已进入第二阶段，并已取得必要的解锁事项。审批授权符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在不符合公司现有员工持股解锁条件的情况计划。

2、第三期员工持股计划：

上海荣正企业咨询服务（集团）有限公司认为康达新材员工持股计划解锁符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划》根据《关于试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据《主板上市公司规范运作》的规定，本期公司解锁仍需按照《关于上市公司实施的指导意见》的规定进行。《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划》的信息披露及相应后续程序应当由证券交易所在规定期限内办理。

（三）法律意见书

北京市志德律师事务所认为，截至公告日：

1、公司第二期、第三期员工持股计划2022年度业绩考核指标完成情况相关事项已获得现阶段必要的批准，符合《公司法》、《证券法》、《试点《指导意见》、《自律监督指引》等法律、法规、规范性文件以及《第二期员工持股计划》、《第三期员工持股计划》的规定；

2、公司2022年第二期员工持股计划绩效考核指标已实现。第二期员工持股计划可以按照《第二期员工持股计划》的规定，在锁定期满后一定期限内出售。公司股票数量；

3、公司2022年第三期员工持股计划绩效考核指标已部分实现。第三期员工持股计划可在锁定期满后一定期限内按照《第三期员工持股计划》的规定出售相应数量的公司股票。

4. 备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；

3、上海新工怡和企业管理咨询有限公司出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司第二期员工持股计划第二次解锁期业绩考核指标完成情况的独立财务顾问报告》。，有限公司；

4、《关于康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划第一期锁定期的独立财务顾问报告》上海荣正企业咨询服务（集团）有限公司出具；

5、《关于康达新材料（集团）股份有限公司第二期、第三期员工持股计划2022年度绩效考核指标完成情况的法律意见书》北京市志德律师事务所出具。

特别公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

证券代码：证券简称：康达新材料公告编号：2023-063

康达新材料（集团）有限公司

关于公司及子公司资产池业务的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议。6月16日、 2022年召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司公司发展资产池业务方案的议案》。公司及子公司成都碧控科技有限公司（以下简称“碧控科技”）、北京力源兴达科技有限公司（以下简称“碧控科技”）开展的资产池业务总额力源兴达”）与银行的往来金额不超过4.7亿元人民币，其中公司拟开展的业务金额不超过4亿元人民币。必控科技开展的业务额度不超过2000万元，力源兴达开展的业务额度不超过5000万元。公司、必控科技、力源兴达提供相互保证。

鉴于上述资产池营业期限将于近期到期，基于生产经营和业务发展的需要，公司于2023年5月12日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议。会议审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。公司及子公司计划继续与银行开展资产池业务。预计总金额不超过人民币9.7亿元，其中公司拟业务限额碧控科技拟业务金额不超过人民币8.4亿元，碧控科技拟业务金额不超过人民币2000万元，力源兴达拟开展业务规模不超过9000万元，西安彩晶光电科技有限公司（以下简称“彩晶光电”）拟开展业务规模不超过9000万元。 2000万元，公司为必控科技、力源兴达、彩晶光电提供担保。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，资产池业务及担保事项需提交公司股东大会审议。资产池业务开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。营业期内，上述额度可循环使用。公司董事长授权公司董事长根据公司及子公司的经营需要，遵循系统利益最大化的原则，确定每笔交易的具体金额。现将有关事项公告如下：

1、资产池业务概述

1、业务概况

资产池业务是指合作银行为企业提供的集资产管理、资产池质押融资、配套信贷等功能于一体的综合服务业务，满足企业对持有的金融资产统一管理、协同运用的需求。公司与合作银行开展资产池业务，将相应的金融资产申请合作银行进行管理或进入资产池进行质押，并向合作银行申请质押融资和相应的银行授信。

2. 合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为与公司签订授信协议的商业银行或其分行。具体合作银行公司授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行的资产池业务服务能力等因素最终确定。。

3、营业期限

上述资产池业务将于本议案获得股东大会审议通过之日起12个月内开展。

4. 实施配额

目前公司及子公司与各合作银行开展资产池业务的质押资产余额不超过9.7亿元，其中公司拟开展的业务限额不超过8.4亿元。必控科技拟开展的业务额度不超过2000万元人民币。力源兴达提出的业务额度不超过人民币9,000万元。彩晶光电提出的业务额度不超过2000万元人民币。额度可在营业期内滚动使用。公司董事长授权公司董事长根据公司及子公司的经营需要确定每项交易的具体金额。最终金额以实际签订的合同为准。

五、担保方式

在风险可控的前提下，公司、碧控科技、力源兴达、彩晶光电可根据自身经营需要，通过存单质押、票据质押等多种方式为资产池的设立和使用提供担保，以及保证金承诺。公司为子公司提供担保，具体担保金额不得超过资产池业务限额。

2、公司对外担保情况

（一）成都必控科技有限公司

1、被担保人：成都必控科技有限公司；

2、注册资本：人民币62,663,327元；

3、法定代表人：王建祥；

4、成立日期：2006年3月13日；

5.统一的社会信用法：;

6.公司地址：中国成都高科技区（）飞行员自由贸易区599 South Road的软件公园D5楼14楼；

7.业务范围：软件开发；特种电子材料的研发；电机及控制系统的研究与开发；电子元件制造；特种电子材料制造；仪器仪表制造；电动机制造；综合电路的制造；集成电路销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用材料销售；耐火材料生产[分支操作]；热绝缘和隔热材料制造[分支操作]；特殊化学产品的制造（不包括危险化学品）[分支操作]；油漆制造（不包含有害化学物质）[分支操作]；生产化学产品（不包括许可化学产品）[分支机构操作]；耐火材料销售；保温、隔音材料销售；特殊化学产品的销售（不包括有害化学品）；涂料的销售（不包括危险化学品）；化学产品的销售（不包括许可的化学产品）；货物进出口；进出口技术（除了需要根据法律批准的项目外，可以根据法律独立进行商业活动）。

8.与公司的关系：北京 Co.，Ltd。是该公司的全资子公司，持有其股权的100％；

9.最新的信用评级状态：良好的信用状态；

10.最近一年和期间的自行车技术的财务数据如下：

单位：万元

■

注意：2023年3月31日的财务数据尚未审核，并且已审核2022年的财务数据。

11.自行车技术不是因违反信任而被处决的人。

（2）北京 Co.，Ltd。

1.有保证的人：北京 Co.，Ltd。；

2.注册资本：2500万元人民币；

3.法律代表：Cheng ；

4.建立日期：2001年3月30日；

5.统一的社会信用法：;

6.注册地址：C1003号，2楼，16号建筑物， Road 37号，科学技术园，北京宽平区；

7.业务范围：高频开关电源的生产；电子技术开发，技术咨询，技术服务，技术转移和技术培训；企业，电子计算机软件和硬件以及外围设备，服装，每日必需品和建筑材料，武装系统，汽车零件开发的产品的销售。（市场主体依法自由选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，应当按照批准的内容开展经营活动；不得从事由国家和市政政策禁止或限制的商业活动。

8.与公司的关系：北京 Co.，Ltd。是该公司的全资子公司，持有其股权的100％；

9.最新的信用评级状态：良好的信用状态；

10. 在最新一年和期间的财务数据如下：

单位：万元

■

注意：2023年3月31日的财务数据尚未审核，并且已审核2022年的财务数据。

11. 不是因违反信任而被处决的人。

（3）Xi'an Co.，Ltd.

1.有保证的人：Xi'an Co.，Ltd。；

2.注册资本：2.303亿元人民币；

3.法律代表：Wang ；

4.建立日期：2008年10月23日；

5.统一的社会信用法：;

6.公司地址：第19号，第19号北部北部，新城区的新镇，Xi'an经济和技术发展区；

7.业务范围：电子特殊材料的制造；显示器件制造；电子元件制造；智能家居消费设备制造；电子（天然气）物理设备和其他电子设备的制造；移动终端设备的制造；其他电子设备的制造；新的膜材料制造；生产化学产品（不包括许可化学产品）；特殊化学品制造（危险化学品除外）；涂料制造（危险化学品除外）；制造基本化学原材料（不包括有害化学品和其他许可化学品）制造产品）；气、液分离及净化设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；特殊仪器制造；电池制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子特种材料研发；新的材料技术促进服务；化学产品的销售（不包括许可化学产品）；货物进出口；技术进出口；染料制造。（除了需要根据法律批准的项目外，可以根据法律独立开展业务活动。受控化学品和受控化学品的第四类。 ;危险化学品业务。（需要根据法律批准的项目只能在相关部门的批准下进行。特定的商业项目需要获得批准结果）

8.与公司的关系：上海新材料技术有限公司，该公司的全资子公司持有其权益的60.92％；

9.最新的信用评级状态：良好的信用状态；

10.最新一年和期间的光电学的财务数据如下：

单位：万元

■

注意：2023年3月31日的财务数据尚未审核，并且已审核2022年的财务数据。

11. 并不是因违反信任而受到处决的人之一。

3.进行资产池业务的目的

1.通过将有价值的金融资产（例如公司存款证书和财富管理产品）进入游泳池，可以有效地振兴金融资产所占据的公司的经济资源，并且可以实现收入，风险和流动性，同时保留的形状和比例金融资产分配。性平衡管理。

2.对于账单和信用证，公司可以通过资产池业务将应收账单存入商定的集中管理银行，并且该银行可以代表其处理监护权，收集和其他服务，这可以减少公司的管理各种有价值的账单。的代价。

3.银行批准的应收账款被放入池中，使公司可以将相对不活动的应收账款转变为营运资金，从而提高了公司的盈利能力和偿付能力。通过抵押获得的资金可用于投资于繁殖，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，并降低企业的机会成本和融资成本。

4.公司可以在资产池中使用现有的金融资产来保证，并发布商业接受账单，银行接受账单，信用证和其他不超过已承诺金额的有价值工具，可用于支付供应商和其他经营将有助于减少货币资金的费用，利用流动资产的效率得到提高，并最大程度地提高了股东权益。

4.资产池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

当公司从事资产池业务时，由于应收票据和应付票据的到期日期不一致，收款资金很容易进入用于发布接受账单的保证金帐户，这可能会影响公司资金的流动性。

风险控制措施：公司可以通过将新收到的账单替换为池中的账单来消除这种影响，并且流动性风险是可控制的。

2.业务模型风险

在公司开始与合作银行开始资产池业务后，它承诺在池中进行票据，并向银行申请发行外部付款验收账单。随着承诺的票据的过期，它经历了收集和释放，导致了不足的保证票据，因此银行要求公司提供额外的保证。

风险控制措施：公司与合作银行启动资产池业务后，该公司将安排专门的人员与合作银行建立联系，建立资产池分类帐，轨道管理，保持收款和应付费用，并支付适当的账单以及安排公司收到新的账单和其他金融服务。将资产放入游泳池中，以确保金融资产的安全性和流动性，例如投入池中的账单。

5.决策程序和组织实施

1.在配额范围内，公司授权公司主席对特定运营行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行，确定资产的特定配额公司可以使用，抵押和担保表的池以及等待金额。

2.授权公司的财务部门负责组织和实施资产池业务。该公司的财务部门将迅速分析和跟踪资产池业务的进度。如果发现或判断任何不利因素，将立即采取相应的措施来控制风险，并尽快向公司的董事会报告。

3.公司的内部审计部门负责审核和监督资产池业务的开发。

4.独立董事和监事会有权监督和检查公司资产池业务的具体情况。

6.董事会的意见

董事会认为，公司当前的运营条件良好，其财务状况是合理的。公司的资产池业务可以振兴现有的金融资产，减少公司资本占用，优化财务结构并改善资本利用。

该公司为，和提供保证，主要是为了满足各方在正常生产和运营活动中的营运资金的需求，并促进业务发展。担保的财务风险在公司的可控范围内。里面。此保证为子公司提供了保证，并且不需要任何反企业保证。此保证符合诚实信仰，公平和正义的原则，不会损害公司的利益，不会对公司产生不利影响，并且不会损害公司和股东的利益，尤其是中小型股东的利益。

7.独立董事的意见和主管委员会的意见

（一）独立董事意见

1.公司当前的运营条件良好，其财务状况稳定。公司的资产池业务可以振兴现有的金融资产，减少公司资本占用，优化财务结构并改善资本利用。

2.该公司为，和提供保证，主要是为了满足各方在正常生产和运营活动中的营运资金的需求，并促进业务发展。担保的财务风险在公司的可控性范围内。范围内。

3.主题资格，信用状况和外部担保批准程序，自行车技术，和光电学都符合中国证券监管委员会的“ 8号公司的监管指南，对8号公司的监管指南上市公司“”以及公司章程的相关规定和“外部担保管理措施”。此保证符合诚实信仰，公平和正义的原则，不会损害公司的利益，不会对公司产生不利影响，并且不会损害公司和股东的利益，尤其是中小型股东的利益。

公司已经完成了必要的批准程序，我们一致同意公司及其子公司将开展资产池业务，该公司将为子公司提供保证。

（二）监事会意见

经过审查后，监管委员会认为，公司的资产池业务并提供了这次保证，有助于提高公司移动资产的效率和收入，减少公司的资本占领并优化财务结构。此事的决定 - 制定程序是合法和合规的。因此，它同意该公司将进行资产池业务，并为控制技术，和提供保证。

8.累积外部担保金额和逾期保证

截至该公告披露后，公司审查的公司和子公司总共累积了235,324,200元人民币，截至2022年12月31日，该公司的净资产占公司净资产的78.3991％；（其中包括1,180万美元的海外债券担保，2021年6月30日的1美元汇率转换为6.4601元人民币，为76,229,200元人民币），该公司占2022年12月31日的公司净资产比例36.9330％。

如果董事会审查了担保事项，则该公司审查的外国保证和该公司审查的子公司的总审查为2,483,247,200元人民币，截至2022年12月31日，该公司的净资产的82.7301％占公司的82.7301％。和子公司，该公司没有为北京的第一家融资担保有限公司，北京第一个融资保证有限公司以及参与公司 Co.，Ltd.和 Co Co. 。

9.可用于检查的文件

1.公司第五董事会第22届会议的决议；

2.该公司第五次监督委员会第19届会议的决议；

3.独立董事关于公司第五董事会第22届会议的相关事项的独立意见。

特别公告。

新材料董事会（Group）Co.，Ltd。

20023年5月13日

证券法规：证券缩写：新材料公告编号：2023-064

康达新材料（集团）有限公司

关于该党与关联方的公司

增加资本和公司放弃优先考虑均衡

康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

康达新材料（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告