贴吧的网盘 虚拟资产涉传销案件，电子数据提取的合法性是有效辩护的重中之重
杨天一律师，暨南大学全日制法学硕士，专注于区块链、金融及新经济领域的刑事辩护及合规服务。 广东光强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心秘书长，北京大学法律信息网签约作者。 （法律咨询信息见首页顶部）
对于虚拟资产传销案件，电子数据不仅是检察官指控犯罪的基石，也是辩护人发起辩护的武器。 这是由此类案件的特点决定的。
从广义上讲，涉及传销虚拟资产的案件可以归类为网络犯罪。 虚拟资产依托于区块链网络，资产本身也是数字产品。 可以说，本案中，无论是资产本身的价值、层级返利的关系，还是资金的交换和流入，都以电子数据的形式存在。
案件电子数据一般由公安机关扣押或提取。 但笔者在办案过程中发现，由于主观和客观原因，不少电子数据的提取过程不符合程序法的规定，可能导致电子数据违法。 庭审过程中，针对这一问题进行辩护是处理涉及传销虚拟资产案件的重中之重。
关于电子数据的审查，目前主要的法律规范是《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于刑事诉讼中电子数据采集、提取、审查和裁判若干问题的规定》。 《电子数据管理条例》（以下简称《电子数据管理条例》）。 我们将从以下几个方面来讨论。
首先，什么是电子数据？
电子数据的范围非常广泛。 根据《电子数据条例》第一条规定：
“电子数据是案件发生过程中形成的，以数字形式存储、处理、传输的、能够证明案件事实的数据。
电子数据包括但不限于以下信息和电子文件：
（一）在网页、博客、微博、朋友圈、贴吧、网盘等网络平台发布的信息；
（二）手机短信、电子邮件、即时通讯、通讯群组等网络应用服务中的通讯信息；
（三）用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通讯记录、登录日志等信息；
（四）文件、图片、音视频、数字证书、计算机程序等电子文件。 ”
以上四个方面都是以数字形式存在的证据材料。 在涉及传销虚拟资产的案件中，我们常见且对案件定性影响较大的通常是第（3）类，主要是用户身份、注册信息、电子交易记录等。
二、电子数据质证的关键是什么？
笔者认为，电子数据质证的关键是电子数据的完整性验证。
电子数据的完整性验证，通俗地说，就是电子数据提取后，必须采用一定的方法来保证电子数据不被篡改或污染。
这也是由电子数据的特点决定的。 提取的电子数据可能是文档，也可能是Excel表格，很容易被篡改。
《电子数据条例》也将电子数据完整性问题提升到了前所未有的高度。
《电子数据条例》第五条：
“对于作为证据的电子数据，应当采取下列一种或者多种方法，保护电子数据的完整性：
（一）扣押、查封电子数据原始存储介质；
(2)计算电子数据完整性校验值；
（三）制作并封存电子数据备份；
（四）冻结电子数据；
（五）电子数据收集、提取活动的录像；
（六）其他保护电子数据完整性的方法。 ”
第二十三条：
“应当按照相应的方法验证电子数据的完整性，保护电子数据的完整性：
（一）审查原始存储介质的扣押、封存情况；
（二）回顾电子数据的采集、提取过程，并观看视频；
(3)比较电子数据完整性校验值；
（四）与备份电子数据进行比对；
（5）查看冻结后的访问操作日志；
（六）其他方法。 ”
《电子数据条例》从提取和审核两个维度反复强调电子数据完整性的重要性。 一方面要求提取者在提取证据时注意完整性验证工作，另一方面要求审核者在审核过程中必须再次进行完整性验证，以确认电子数据是否经过完整性验证。是否被篡改以及与提取的数据是否一致。
实践中，最好、最常用的电子数据完整性校验工具是“电子数据完整性校验值”，通常包括MD5等校验值。 这是由计算机计算生成的一长串值。 提取后，计算并记录完整性检查值。 只要电子数据不被更改或替换，完整性校验值就不会改变。 在鉴定或审核阶段，鉴定人员和审核人员只需计算电子数据的完整性校验值即可。 只要该值与提取时记录的值一致，就意味着电子数据是完整的，没有被篡改。
三、电子数据提取质证应重点关注哪些证据？
对于电子数据的提取，提取人员必须制作《电子数据提取笔录》，记录提取过程、提取结果等。因此，提取笔录应成为法庭质证的重点。
《电子数据条例》第十四条：
“收集、提取电子数据，应当制作笔录，记载收集、提取电子数据的事由、对象、内容、时间、地点、方法、过程，并附电子数据清单，注明类别、文件格式、完整性校验值等，应当由调查人员和电子数据持有者（提供者）签名或者盖章；电子数据持有者（提供者）无法签名或者拒绝签名的，应当在记录中注明。笔录应当由见证人签名或者盖章。有条件的，应当对有关活动进行录像。
第九条
有下列情形之一无法扣押原始存储介质的，可以提取电子数据，但不能扣押原始存储介质的原因、原始存储介质的存储位置或者电子数据的来源：笔录中应当注明等内容，并计算电子数据。 数据完整性检查值：
（1）原有存储介质不便密封；
（二）提取计算机内存数据、网络传输数据以及其他未存储在存储介质上的电子数据；
（三）原始存储介质位于境外；
（四）其他无法查封原始存储介质的情形。 ”
根据《电子数据条例》：
首先要制作电子数据提取笔录，首先要审查证据材料，看是否有这样的证据。
二是提取笔录是否按照《电子数据条例》第十四条的规定记载了案由、收集、提取电子数据的对象、内容、时间、地点、方法、过程等。
三是是否有两名以上侦查人员签名，是否有电子数据持有者或者证人签名。
四是提取的笔录是否附有电子数据清单，注明类别、文件格式、完整性校验值等。
应当指出的是，电子数据随附列表是笔录提取中非常重要且不可或缺的组成部分。 随附的列表必须说明已提取哪些文件，并且必须记录提取的文件的完整性检查值。 这些是判断电子数据是否合法的关键。
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杨天一律师的专业领域：
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2、金融业务领域：重点打击私募基金、支付结算、外汇期货、“地下钱庄”、“套路贷”等涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等非法集资犯罪、诈骗、传销、洗钱等针对指控的刑事辩护和商业合规。
3、网络传销业务领域：专注于化妆品、保健品等“新零售”电商平台，以及网络兼职平台涉嫌传销犯罪、传销行政处罚等案件的辩护合规工作。
4、涉税业务领域：重点办理走私犯罪、虚开增值税专用发票、骗取出口退税等涉税案件的刑事辩护以及涉税合规服务。